CoinList تستقر على 1.2 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بسبب انتهاكات العقوبات المزعومة في شبه جزيرة القرم
Summary:
قامت كوين ليست، وهي بورصة عملات رقمية مقرها الولايات المتحدة، بتسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) مقابل 1.2 مليون دولار بسبب مزاعم انتهاكات العقوبات. يزعم أن CoinList عالجت 989 معاملة للمستخدمين في منطقة القرم بين أبريل 2020 ومايو 2022 ، والتي كانت تنتهك العقوبات الأمريكية. في حين اعتبرت الانتهاكات "غير خطيرة" ولم يتم الكشف عنها ذاتيا ، ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن CoinList تعاونت مع السلطات ، حيث تمثل المعاملات المبلغ عنها نسبة صغيرة من إجمالي حجم الشركة.
وافقت منصة العملات الرقمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، كوين ليست، على تسوية بقيمة 1.2 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC). يزعم أن CoinList نفذت عمليات تعارض العقوبات على ما يبدو. في 13 ديسمبر ، أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن CoinList نفذت ما يقرب من 989 معاملة شملت أفرادا في شبه جزيرة القرم - الأراضي التي استولت عليها روسيا ، والتي كانت في الأصل جزءا من أوكرانيا - من الفترة من أبريل 2020 حتى مايو 2022. أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن هذه العقوبات التي تبدو معارضة "ليست جادة" ، لكن CoinList لم تكشف عنها طواعية.
لم تتمكن بروتوكولات فحص CoinList من تحديد المستخدمين الذين قدموا أنفسهم على أنهم سكان دولة غير مقيدة ، لكنهم ما زالوا يقدمون عنوانا في القرم. أنشأت CoinList 89 حسابا لعملائها ، أعلن معظمهم أن "روسيا" هي مكان إقامتهم ، لكنهم أدرجوا عناوين القرم في وقت تكوين الحساب.
وفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، كان من الواضح ل CoinList أن هذه المعاملات من المحتمل أن تكون من سكان شبه جزيرة القرم ، وبالتالي خرق العقوبات الأمريكية ودعم المنطقة ماليا. وعلى الرغم من أن شركة العملات المشفرة تعاونت مع السلطات الأمريكية، إلا أن حجم المعاملات الذي بدا أنه يعارض العقوبات كان "ضئيلا نسبيا" مقارنة بحجم معاملات الشركة بالكامل.
في عام 2014 ، اغتصبت القوات الروسية شبه جزيرة القرم ، التي كانت في السابق منطقة في أوكرانيا. ردا على الاستيلاء، فرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقوبات على المنطقة، مما أدى إلى مزيد من العقوبات على روسيا بعد غزو قواتها العسكرية لأوكرانيا في فبراير 2022.
واجهت العديد من شركات التشفير الأمريكية الأخرى إجراءات إنفاذ مماثلة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منذ فرض العقوبات في البداية. على سبيل المثال، استقرت بولونيكس على 7.6 مليون دولار تتعلق بأكثر من 65 ألف انتهاك محتمل للعقوبات، بما في ذلك تلك المرتبطة بشبه جزيرة القرم، في مايو. كانت انتهاكات العقوبات الإجمالية أيضا جزءا من تسوية Binance بقيمة 4.3 مليار دولار مع المسؤولين الأمريكيين بشأن مزاعم غسل الأموال والاحتيال.
Published At
12/14/2023 7:30:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.