CoinList, Kırım'daki Yaptırım İhlalleri İddiası Üzerine OFAC ile 1,2 Milyon Dolara Anlaştı
Summary:
ABD merkezli kripto para borsası CoinList, yaptırım ihlali iddiaları üzerine Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile 1,2 milyon dolar karşılığında anlaştı. İddiaya göre CoinList, Nisan 2020 ile Mayıs 2022 arasında Kırım bölgesindeki kullanıcılar için ABD yaptırımlarını ihlal eden 989 işlem gerçekleştirdi. İhlaller "ciddiyetsiz" olarak kabul edilirken ve kendi kendine açıklanmazken, OFAC, CoinList'in yetkililerle işbirliği yaptığını ve bildirilen işlemlerin firmanın toplam hacminin küçük bir yüzdesini temsil ettiğini belirtti.
ABD merkezli dijital para platformu CoinList, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile 1,2 milyon dolar tutarında bir anlaşmaya vardı. CoinList'in görünüşte yaptırımlara karşı çıkan operasyonlar gerçekleştirdiği iddia ediliyor. 13 Aralık'ta OFAC, CoinList'in Nisan 2020'den Mayıs 2022'ye kadar Rusya'nın Ukrayna'nın bir parçası olan Kırım'daki bireyleri içeren yaklaşık 989 işlem gerçekleştirdiğini bildirdi. OFAC, görünüşte karşı çıkan bu yaptırımların "ciddi olmadığını" bildirdi, ancak CoinList bunları gönüllü olarak açıklamadı.
CoinList'in tarama protokolleri, kendilerini kısıtlanmamış bir ulusun sakinleri olarak tanıtan, ancak yine de bir Kırım adresi sağlayan kullanıcıları belirleyemedi. CoinList, müşterileri için çoğunluğu ikamet yeri olarak 'Rusya'yı ilan eden, ancak hesap oluşturma sırasında Kırım adreslerini listeleyen 89 hesap oluşturmuştu.
OFAC'a göre, CoinList'e bu işlemlerin Kırım sakinlerinden gelmesi muhtemel, böylece ABD yaptırımlarını ihlal ediyor ve bölgeyi finansal olarak destekliyordu. Kripto firması Amerikalı yetkililerle işbirliği yapsa da, yaptırımlara karşı çıkıyor gibi görünen işlem hacmi, firmanın tüm işlem hacmine kıyasla "nispeten yetersizdi".
2014 yılında Rus kuvvetleri, daha önce Ukrayna'nın bir bölgesi olan Kırım'ı gasp etti. El koymaya yanıt olarak, ABD Başkanı Barack Obama tarafından bölgeye yaptırımlar uygulandı ve bu, askeri güçlerinin Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya daha fazla yaptırıma yol açtı.
Diğer birkaç Amerikan kripto firması, yaptırımların ilk uygulamaya konmasından bu yana OFAC tarafından benzer yaptırım eylemleriyle karşı karşıya kaldı. Örneğin Poloniex, Mayıs ayında Kırım'la ilgili olanlar da dahil olmak üzere 65.000'den fazla potansiyel yaptırım ihlaliyle ilgili olarak 7,6 milyon dolara razı oldu. Toplam yaptırım ihlalleri, Binance'in kara para aklama ve dolandırıcılık iddiaları üzerine Amerikalı yetkililerle yaptığı 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın da bir parçasıydı.
Published At
12/14/2023 7:30:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.