CoinList fecha acordo por US$ 1,2 milhão com OFAC por supostas violações de sanções na Crimeia
Summary:
A CoinList, uma exchange de criptomoedas com sede nos EUA, fechou um acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro por US$ 1,2 milhão por alegações de violações de sanções. Alegadamente, a CoinList processou 989 transações para usuários na região da Crimeia entre abril de 2020 e maio de 2022, que violaram as sanções dos EUA. Embora as violações tenham sido consideradas "não graves" e não divulgadas, o OFAC afirmou que a CoinList cooperou com as autoridades, com as transações relatadas representando uma pequena porcentagem do volume total da empresa.
A plataforma de moeda digital com sede nos EUA, CoinList, concordou com um acordo no valor de US$ 1,2 milhão com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro. A CoinList supostamente realizou operações que aparentemente se opunham às sanções. No dia 13 de dezembro, o OFAC informou que a CoinList executou quase 989 transações envolvendo indivíduos na Crimeia - o território tomado pela Rússia, que originalmente fazia parte da Ucrânia - do período de abril de 2020 até maio de 2022. O OFAC relata que essas sanções aparentemente opostas "não eram sérias", mas a CoinList não as divulgou voluntariamente.
Os protocolos de triagem da CoinList não conseguiram identificar usuários que se apresentavam como habitantes de uma nação não restrita, mas ainda assim forneciam um endereço da Crimeia. A CoinList criou 89 contas para seus clientes, a maioria dos quais declarou "Rússia" como seu local de residência, mas listou endereços da Crimeia no momento da formação da conta.
De acordo com o OFAC, ficou evidente para a CoinList que essas transações provavelmente são dos moradores da Crimeia, violando assim as sanções dos EUA e apoiando financeiramente a região. Embora a empresa de criptomoedas tenha cooperado com as autoridades americanas, o volume de transações que parecia se opor às sanções era "relativamente pequeno" em comparação com todo o volume de transações da empresa.
Em 2014, as forças russas usurparam a Crimeia, que antes era uma região da Ucrânia. Em resposta à apreensão, sanções foram impostas à região pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o que levou a mais sanções contra a Rússia depois que suas forças militares invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022.
Várias outras empresas de criptomoedas americanas enfrentaram ações de aplicação semelhantes por parte do OFAC desde que as sanções foram inicialmente implementadas. Por exemplo, a Poloniex liquidou US$ 7,6 milhões relacionados a mais de 65.000 potenciais violações de sanções, incluindo aquelas associadas à Crimeia, em maio. As violações de sanções agregadas também fizeram parte do acordo de US$ 4,3 bilhões da Binance com autoridades americanas sobre alegações de lavagem de dinheiro e fraude.
Published At
12/14/2023 7:30:00 PM
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