赵长鹏因违反反洗钱法可能面临更严厉的判决
Summary:
尽管赵长鹏因违反美国反洗钱法规而与司法部达成和解，但他可能面临更严重的法律挑战。最近的一份法庭文件中暗示了比最初预测的更严厉的判决的可能性。在这种情况下，赵正在反击政府阻止他返回阿联酋的企图。法律专家预测，赵可能会在低戒备监狱中被判处12至18个月的刑期。然而，他的量刑可能取决于他在加密行业的影响力。美国司法部的任何判决都必须阻止未来与加密货币相关的洗钱活动，否则将面临潜在的反弹风险。与此同时，美国司法部面临着一项艰巨的任务，即争取更长的刑期。作为与美国政府达成的 43 亿美元和解协议的一部分，赵已辞去币安首席执行官一职。
在新的发展中，赵长鹏的法律困境似乎远未结束。此前，他承认违反了美国反洗钱条例，并与司法部达成和解。赵的刑期定于2024年2月宣判。与此同时，他正在与政府阻止他返回阿拉伯联合酋长国（UAE）的行动作斗争，他希望在那里与家人一起等待判决。11月24日提交的一份文件暗示，赵可能面临比最初想象的更严厉的处罚。它表示，赵先生可能面临长达18个月的处罚，这与他的辩护方声称他只预计会被判处“短暂”刑罚的说法相反。然而，美国有权争取任何刑期，最高刑期为十年。这种延长监禁的可能性与法律专家之间的普遍共识相矛盾。根据美国证券交易委员会前官员约翰·里德·斯塔克（John Reed Stark）的评估，根据美国的量刑指南，赵可能会在低安全监狱服刑12至18个月。然而，他的律师可能会要求非监禁或不同的刑罚，包括居住监禁、缓刑和监禁时间。斯塔克还补充说，赵在加密领域的地位有可能影响他最终的命运。他表示，如果司法部不能获得足够严厉的判决，以阻止未来的加密货币和其他洗钱监管违规行为，他们可能会面临强烈反对。对于美国司法部来说，推动对赵的刑期延长可能是一项艰巨的任务。根据斯塔克的分析，为了证明他们的情况，官员们必须提供具体的证据来证明他参与犯罪。斯塔克表达了他充满希望的猜测，即司法部有一些令人生畏的证据仍未披露，或者对币安活动的补救措施和监视可能会暴露出更严重和应受惩罚的罪行。赵支付了1.75亿美元的保释金以确保他获释。这迫使他在定于2024年2月24日的判决日期前两周返回美国。斯塔克还表示，法官理查德·琼斯（Richard A. Jones）预计将于11月27日审查政府的动议，可能通过加强保释条件或推迟决定。Binance-CZ的情况继续引发商界和法律界的争论。哥伦比亚商学院（Columbia Business School）的作家兼兼职教授奥米德·马勒坎（Omid Malekan）指出，与传统金融相比，美国司法部对交易所的处理方式形成了鲜明的对比，他说，如果受到与币安相同的标准，这将导致许多银行董事入狱。11 月 21 日，赵同意与美国政府达成 43 亿美元的和解协议，据称个人利用该交易所为非法目的转移资金。作为和解协议的一部分，赵辞去了首席执行官的职务。
Published At
11/26/2023 5:56:52 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.