Changpeng "CZ" Zhao rischia una condanna potenzialmente più severa per violazioni dell'AML
Summary:
Nonostante l'accordo con il Dipartimento di Giustizia per aver violato le normative antiriciclaggio degli Stati Uniti, Changpeng "CZ" Zhao potrebbe dover affrontare sfide legali più serie. La possibilità di una condanna più severa di quella inizialmente prevista è suggerita in un recente documento depositato in tribunale. In mezzo a questo, Zhao sta contrastando i tentativi del governo di impedirgli di tornare negli Emirati Arabi Uniti. Gli esperti legali prevedono una probabile condanna a 12-18 mesi per Zhao in un carcere di bassa sicurezza. Tuttavia, la sua condanna potrebbe essere determinata dalla sua influenza nel settore delle criptovalute. Qualsiasi sentenza del Dipartimento di Giustizia deve scoraggiare il futuro riciclaggio di denaro legato alle criptovalute o rischiare potenziali contraccolpi. Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia deve affrontare il difficile compito di chiedere una pena detentiva più lunga. Nell'ambito di un accordo da 4,3 miliardi di dollari con il governo degli Stati Uniti, Zhao si è dimesso dal suo ruolo di CEO di Binance.
In un nuovo sviluppo, i guai legali di Changpeng "CZ" Zhao sembrano essere tutt'altro che finiti. Ciò avviene dopo la sua ammissione di colpevolezza per aver trasgredito le norme antiriciclaggio degli Stati Uniti e aver raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia. La sentenza di Zhao dovrebbe essere pronunciata nel febbraio 2024. Nel frattempo, sta combattendo le azioni del governo per impedirgli di tornare negli Emirati Arabi Uniti (EAU), dove spera di aspettare la sua sentenza con la sua famiglia. Un documento presentato il 24 novembre lascia intendere che Zhao potrebbe andare incontro a una sanzione più severa di quanto inizialmente pensato. Ha espresso che il signor Zhao potrebbe affrontare una pena fino a 18 mesi, contrariamente alle affermazioni della sua difesa secondo cui si aspetta solo una condanna "breve". Ciononostante, gli Stati Uniti hanno il diritto di battersi per qualsiasi sentenza, con un limite massimo di dieci anni. Questa possibilità di una pena detentiva prolungata contraddice l'accordo generale tra gli specialisti legali. Sulla base della valutazione di John Reed Stark, un ex funzionario della Securities and Exchange Commission, è probabile che Zhao venga condannato a 12-18 mesi in un carcere di bassa sicurezza secondo le linee guida per le condanne degli Stati Uniti. I suoi avvocati, tuttavia, probabilmente chiederanno la non reclusione o una pena diversa, combinando la reclusione residenziale, la libertà vigilata e il carcere. Stark aggiunge anche che la posizione di Zhao nel campo delle criptovalute ha il potenziale per influenzare il suo destino finale. Suggerisce che il Dipartimento di Giustizia potrebbe subire un contraccolpo se non otterrà una condanna abbastanza severa da scoraggiare future violazioni normative in materia di criptovalute e altri casi di riciclaggio di denaro. Per il Dipartimento di Giustizia, spingere per una condanna più lunga per Zhao potrebbe rivelarsi un compito difficile. Per dimostrare il loro caso, i funzionari devono presentare prove concrete che dimostrino il suo coinvolgimento criminale, secondo l'analisi di Stark. Stark ha espresso la sua speranza che il Dipartimento di Giustizia abbia alcune prove formidabili ancora non divulgate o che le misure correttive e la sorveglianza delle attività di Binance potrebbero esporre reati più gravi e punibili. Zhao aveva pagato una cauzione di 175 milioni di dollari per ottenere il suo rilascio. Questo lo obbliga a tornare negli Stati Uniti due settimane prima della data della sentenza, fissata per il 24 febbraio 2024. Stark ha anche affermato che il giudice Richard A. Jones è atteso per il 27 novembre, per rivedere la mozione del governo, possibilmente rafforzando le condizioni della cauzione o rinviando una decisione. La situazione di Binance-CZ continua ad alimentare il dibattito tra gli ambienti economici e legali. L'autore e professore a contratto presso la Columbia Business School, Omid Malekan, ha notato un netto contrasto nella gestione dell'exchange da parte del Dipartimento di Giustizia, rispetto alla finanza convenzionale, che secondo lui porterebbe molti direttori di banca a scontare il carcere se sottoposti agli stessi standard di Binance. Il 21 novembre, Zhao ha acconsentito a un accordo da 4,3 miliardi di dollari con il governo degli Stati Uniti per il presunto uso dell'exchange da parte di individui per spostare denaro per scopi illeciti. Come parte dell'accordo, Zhao si è dimesso dal suo ruolo di CEO.
Published At
11/26/2023 5:56:52 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.