Changpeng "CZ" Zhao droht eine möglicherweise härtere Strafe wegen Verstößen gegen die AML
Summary:
Trotz eines Vergleichs mit dem Justizministerium wegen Verstoßes gegen die US-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche könnte Changpeng "CZ" Zhao mit ernsteren rechtlichen Herausforderungen konfrontiert werden. Das Potenzial für eine härtere Strafe als ursprünglich prognostiziert wird in einem kürzlich eingereichten Gerichtsantrag angedeutet. Zhao wehrt sich gegen die Versuche der Regierung, ihn von einer Rückkehr in die VAE abzuhalten. Rechtsexperten prognostizieren eine wahrscheinliche Haftstrafe von 12 bis 18 Monaten für Zhao in einem Gefängnis mit niedriger Sicherheitsstufe. Seine Verurteilung könnte jedoch durch seinen Einfluss in der Kryptoindustrie bestimmt werden. Jedes Urteil des DOJ muss von zukünftiger Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen abschrecken oder mögliche Gegenreaktionen riskieren. In der Zwischenzeit steht das Justizministerium vor der schwierigen Aufgabe, für eine längere Haftstrafe zu plädieren. Im Rahmen eines Vergleichs mit der US-Regierung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar ist Zhao von seiner Rolle als CEO von Binance zurückgetreten.
In einer neuen Entwicklung scheinen die rechtlichen Probleme von Changpeng "CZ" Zhao noch lange nicht vorbei zu sein. Dies geschah, nachdem er sich schuldig gemacht hatte, gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften der Vereinigten Staaten verstoßen zu haben, und einen Vergleich mit dem Justizministerium geschlossen hatte. Zhaos Urteil soll im Februar 2024 verkündet werden. In der Zwischenzeit kämpft er gegen die Maßnahmen der Regierung, die ihn daran hindern sollen, in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zurückzukehren, wo er hofft, mit seiner Familie auf seine Verurteilung warten zu können. Ein Dokument, das am 24. November vorgelegt wurde, deutet darauf hin, dass Zhao eine härtere Strafe bevorstehen könnte als ursprünglich angenommen. Darin hieß es, dass Herr Zhao mit einer Strafe von bis zu 18 Monaten rechnen müsse, im Gegensatz zu den Behauptungen seiner Verteidigung, dass er nur mit einer "kurzen" Haftstrafe rechne. Die Vereinigten Staaten haben jedoch das Recht, sich für jede Strafe einzusetzen, wobei die Höchstgrenze bei zehn Jahren liegt. Diese Möglichkeit einer verlängerten Haftstrafe widerspricht der allgemeinen Übereinstimmung unter Juristen. Basierend auf der Einschätzung von John Reed Stark, einem ehemaligen Beamten der Securities and Exchange Commission, ist eine 12- bis 18-monatige Haftstrafe in einem Gefängnis mit niedriger Sicherheitsstufe für Zhao nach den Strafzumessungsrichtlinien der USA wahrscheinlich. Seine Anwälte werden jedoch wahrscheinlich eine Freiheitsstrafe oder eine andere Strafe beantragen, die Wohnhaft, Bewährungs- und Gefängnisstrafe kombiniert. Stark fügt hinzu, dass Zhaos Ansehen im Krypto-Bereich das Potenzial hat, sein letztendliches Schicksal zu beeinflussen. Er deutet an, dass das DOJ mit einer Gegenreaktion konfrontiert werden könnte, wenn es keine Strafe erwirkt, die streng genug ist, um zukünftige Verstöße gegen Krypto- und andere Geldwäschevorschriften zu verhindern. Für das Justizministerium könnte es eine schwierige Aufgabe sein, auf eine längere Haftstrafe für Zhao zu drängen. Um ihren Fall zu beweisen, müssen die Beamten konkrete Beweise vorlegen, die seine kriminelle Beteiligung belegen, so Starks Analyse. Stark hat seine hoffnungsvolle Spekulation geäußert, dass das DOJ einige beeindruckende Beweise hat, die noch nicht offengelegt wurden, oder dass die Abhilfemaßnahmen und die Überwachung der Binance-Aktivitäten schwerwiegendere und strafbarere Straftaten aufdecken könnten. Zhao hatte eine Kaution in Höhe von 175 Millionen Dollar gezahlt, um seine Freilassung zu erwirken. Dies verpflichtet ihn, zwei Wochen vor seiner Urteilsverkündung, die für den 24. Februar 2024 angesetzt ist, wieder in den USA zu sein. Stark erklärte auch, dass Richter Richard A. Jones am 27. November erwartet wird, um den Antrag der Regierung zu überprüfen, möglicherweise durch eine Verschärfung der Kautionsbedingungen oder eine Verschiebung einer Entscheidung. Die Situation von Binance-CZ heizt weiterhin die Debatte in Geschäfts- und Rechtskreisen an. Der Autor und außerordentliche Professor an der Columbia Business School, Omid Malekan, stellte einen deutlichen Kontrast in der Handhabung der Börse durch das DOJ im Vergleich zum konventionellen Finanzwesen fest, was seiner Meinung nach dazu führen würde, dass viele Bankdirektoren Gefängnisstrafen verbüßen würden, wenn sie den gleichen Standards wie Binance unterworfen würden. Am 21. November stimmte Zhao einem Vergleich mit der US-Regierung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu, in dem es um die angebliche Nutzung der Börse durch Einzelpersonen ging, um Geld für illegale Zwecke zu bewegen. Im Rahmen des Vergleichs trat Zhao von seiner Rolle als CEO zurück.
Published At
11/26/2023 5:56:52 PM
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