Changpeng "CZ" Zhao, AML İhlalleri İçin Potansiyel Daha Sert Cezayla Karşı Karşıya
Summary:
ABD Kara Para Aklamayı Önleme düzenlemelerini ihlal ettiği için Adalet Bakanlığı ile anlaşmasına rağmen, Changpeng "CZ" Zhao daha ciddi yasal zorluklarla karşı karşıya kalabilir. Başlangıçta öngörülenden daha sert bir ceza potansiyeli, yakın tarihli bir mahkeme dosyasında önerilmektedir. Bunun ortasında Zhao, hükümetin BAE'ye dönmesini engelleme girişimlerine karşı çıkıyor. Hukuk uzmanları, Zhao'nun düşük güvenlikli bir hapishanede 12-18 ay hapis cezasına çarptırılacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte, cezası kripto endüstrisindeki etkisine göre belirlenebilir. Adalet Bakanlığı'ndan gelecek herhangi bir ceza, gelecekteki kripto ile ilgili kara para aklamayı caydırmalı veya potansiyel tepki riskini almalıdır. Bu arada, Adalet Bakanlığı daha uzun bir hapis cezası için tartışmak gibi zor bir görevle karşı karşıya. ABD hükümetiyle yapılan 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın bir parçası olarak Zhao, Binance CEO'su olarak görevinden istifa etti.
Yeni bir gelişmede, Changpeng "CZ" Zhao'nun yasal sıkıntıları henüz bitmemiş gibi görünüyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kara Para Aklamayı Önleme düzenlemelerini ihlal etmekten suçlu olduğunu kabul etmesinin ve Adalet Bakanlığı ile bir anlaşmaya varmasının ardından geldi. Zhao'nun cezası Şubat 2024'te verilecek. Bu arada, ailesiyle birlikte cezasını beklemeyi umduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geri dönmesini engellemek için hükümetin eylemleriyle mücadele ediyor. 24 Kasım'da sunulan bir belge, Zhao'nun başlangıçta düşünülenden daha ağır bir cezaya çarptırılabileceğini ima ediyor. Bay Zhao'nun 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini, savunmasının sadece "kısa" bir ceza beklediğini iddia ettiğini ifade etti. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri, azami sınır on yıl olmak üzere, herhangi bir ceza için kampanya yapma hakkına sahiptir. Bu uzatılmış hapis cezası olasılığı, hukuk uzmanları arasındaki genel anlaşmaya aykırıdır. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan eski bir yetkili olan John Reed Stark'ın değerlendirmesine göre, ABD'nin ceza kuralları uyarınca Zhao için düşük güvenlikli bir hapishanede 12-18 ay hapis cezası verilmesi muhtemel. Ancak avukatları muhtemelen hapis cezası veya konut hapsi, denetimli serbestlik ve hapis cezasını birleştiren farklı bir ceza talep edecekler. Stark ayrıca Zhao'nun kripto alanındaki duruşunun nihai kaderini etkileme potansiyeline sahip olduğunu da ekliyor. DOJ'un gelecekteki kripto ve diğer kara para aklama düzenleyici ihlallerini caydıracak kadar ağır bir ceza almazlarsa bir tepkiyle karşı karşıya kalabileceğini öne sürüyor. Adalet Bakanlığı için, Zhao için daha uzun bir hapis cezası için bastırmak zor bir görev olabilir. Davalarını kanıtlamak için Yetkililer, Stark'ın analizine göre, suça karıştığını kanıtlayan somut kanıtlar sunmalıdır. Stark, Adalet Bakanlığı'nın hala açıklanmamış bazı müthiş kanıtlara sahip olduğuna veya Binance faaliyetlerinin iyileştirici önlemlerinin ve gözetiminin daha ciddi ve cezalandırılabilir suçları ortaya çıkarabileceğine dair umutlu spekülasyonlarını dile getirdi. Zhao, serbest bırakılmasını sağlamak için 175 milyon dolarlık bir tahvil ödemişti. Bu, 24 Şubat 2024 olarak belirlenen ceza tarihinden iki hafta önce ABD'ye geri dönmesini zorunlu kılıyor. Stark ayrıca, Yargıç Richard A. Jones'un 27 Kasım'da, muhtemelen kefalet koşullarını güçlendirerek veya bir kararı erteleyerek hükümetin önergesini gözden geçirmesinin beklendiğini belirtti. Binance-CZ'nin durumu, iş ve hukuk çevreleri arasındaki tartışmaları alevlendirmeye devam ediyor. Columbia Business School'da yazar ve yardımcı profesör olan Omid Malekan, Adalet Bakanlığı'nın borsayı ele alış biçiminde, geleneksel finansla karşılaştırıldığında, Binance ile aynı standartlara tabi tutulursa birçok banka yöneticisinin hapis cezasına çarptırılmasına neden olacağını söylediği belirgin bir tezat olduğunu belirtti. 21 Kasım'da Zhao, ABD hükümetiyle 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmayı kabul etti. Anlaşmanın bir parçası olarak Zhao, CEO'luk görevinden istifa etti.
Published At
11/26/2023 5:56:52 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.