Changpeng "CZ" Zhao enfrenta potencial sentença mais dura por violações da AML
Summary:
Apesar de ter chegado a um acordo com o Departamento de Justiça por violar os regulamentos antilavagem de dinheiro dos EUA, Changpeng "CZ" Zhao pode enfrentar desafios legais mais sérios. O potencial para uma pena mais dura do que o inicialmente projetado é sugerido em um documento judicial recente. Em meio a isso, Zhao está rebatendo as tentativas do governo de impedi-lo de retornar aos Emirados Árabes Unidos. Especialistas jurídicos preveem uma provável sentença de 12 a 18 meses para Zhao em uma prisão de baixa segurança. No entanto, sua sentença pode ser determinada por sua influência na indústria cripto. Qualquer sentença do DOJ deve dissuadir futuras lavagens de dinheiro relacionadas a criptomoedas ou arriscar uma possível reação negativa. Enquanto isso, o DOJ enfrenta uma difícil tarefa de defender uma pena de prisão mais longa. Como parte de um acordo de US$ 4,3 bilhões com o governo dos EUA, Zhao deixou o cargo de CEO da Binance.
Em um novo desenvolvimento, os problemas legais de Changpeng "CZ" Zhao parecem estar longe de acabar. Isso ocorre após sua admissão de culpado por transgredir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro dos Estados Unidos e fechar um acordo com o Departamento de Justiça. A sentença de Zhao deve ser proferida em fevereiro de 2024. Enquanto isso, ele luta contra as ações do governo para impedi-lo de viajar de volta aos Emirados Árabes Unidos (EAU), onde espera esperar sua sentença com sua família. Um documento apresentado em 24 de novembro sugere que Zhao pode estar indo para uma pena mais severa do que se pensava inicialmente. Ele expressou que Zhao pode enfrentar uma pena de até 18 meses, ao contrário das alegações de sua defesa de que ele apenas antecipa uma sentença "breve". Os Estados Unidos, no entanto, têm o direito de fazer campanha por qualquer sentença, com o limite máximo sendo de dez anos. Essa possibilidade de uma pena de prisão prolongada contradiz o acordo geral entre especialistas jurídicos. Com base na avaliação de John Reed Stark, um ex-funcionário da Comissão de Valores Mobiliários, uma sentença de 12 a 18 meses em uma prisão de baixa segurança é provável para Zhao sob as diretrizes de sentença dos EUA. Seus advogados, no entanto, provavelmente pedirão a não prisão ou uma pena diferente, combinando confinamento residencial, liberdade condicional e tempo de prisão. Stark também acrescenta que a posição de Zhao no campo cripto tem o potencial de influenciar seu eventual destino. Ele sugere que o DOJ pode enfrentar uma reação negativa se não garantir uma sentença severa o suficiente para impedir futuras violações regulatórias de criptomoedas e outras violações regulatórias de lavagem de dinheiro. Para o DOJ, pressionar por uma sentença mais longa para Zhao pode ser uma tarefa difícil. Para provar seu caso, os funcionários devem apresentar provas concretas que comprovem seu envolvimento criminoso, de acordo com a análise de Stark. Stark expressou sua esperançosa especulação de que o DOJ tem algumas evidências formidáveis ainda não reveladas ou as medidas corretivas e de vigilância das atividades da Binance podem expor ofensas mais graves e puníveis. Zhao pagou uma fiança de US$ 175 milhões para garantir sua libertação. Isso o obriga a voltar aos EUA quinze dias antes da data de sua sentença, marcada para 24 de fevereiro de 2024. Stark também afirmou que o juiz Richard A. Jones deve analisar em 27 de novembro a moção do governo, possivelmente reforçando as condições de fiança ou adiando uma decisão. A situação da Binance-CZ continua a alimentar o debate entre os círculos empresariais e jurídicos. O autor e professor adjunto da Columbia Business School, Omid Malekan, observou um contraste acentuado na forma como o DOJ lida com a bolsa, em comparação com as finanças convencionais, o que, segundo ele, resultaria em muitos diretores de bancos cumprindo pena de prisão se submetidos aos mesmos padrões da Binance. Em 21 de novembro, Zhao concordou com um acordo de US$ 4,3 bilhões com o governo dos EUA para o suposto uso da exchange por indivíduos para movimentar dinheiro para fins ilícitos. Como parte do acordo, Zhao deixou o cargo de CEO.
Published At
11/26/2023 5:56:52 PM
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