Changpeng « CZ » Zhao risque une peine plus sévère pour violation de la loi sur le blanchiment d’argent
Summary:
Malgré l’accord conclu avec le ministère de la Justice pour violation de la réglementation américaine en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, Changpeng « CZ » Zhao pourrait faire face à des défis juridiques plus graves. La possibilité d’une peine plus sévère que prévu initialement est suggérée dans un récent document judiciaire. Au milieu de cela, Zhao s’oppose aux tentatives du gouvernement de l’empêcher de retourner aux Émirats arabes unis. Les experts juridiques prédisent une peine probable de 12 à 18 mois pour Zhao dans une prison de basse sécurité. Cependant, sa condamnation peut être déterminée par son influence dans l’industrie de la cryptographie. Toute condamnation du DOJ doit dissuader le blanchiment d’argent lié aux crypto-monnaies à l’avenir, sous peine de provoquer un retour de bâton. Pendant ce temps, le ministère de la Justice est confronté à la tâche difficile de plaider en faveur d’une peine de prison plus longue. Dans le cadre d’un règlement de 4,3 milliards de dollars avec le gouvernement américain, Zhao a démissionné de son poste de PDG de Binance.
Dans un nouveau développement, les déboires judiciaires de Changpeng « CZ » Zhao semblent être loin d’être terminés. Cela fait suite à son aveu de culpabilité d’avoir transgressé les réglementations américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et d’avoir conclu un accord avec le ministère de la Justice. La sentence de Zhao doit être prononcée en février 2024. Pendant ce temps, il se bat contre les mesures prises par le gouvernement pour l’empêcher de retourner aux Émirats arabes unis (EAU), où il espère attendre sa sentence avec sa famille. Un document soumis le 24 novembre laisse entendre que Zhao pourrait se diriger vers une sanction plus sévère qu’on ne le pensait initialement. Il a déclaré que M. Zhao pourrait faire face à une peine allant jusqu’à 18 mois, contrairement aux affirmations de sa défense selon lesquelles il ne s’attend qu’à une « brève » peine. Les États-Unis ont néanmoins le droit de faire campagne pour n’importe quelle peine, la limite maximale étant de dix ans. Cette possibilité d’une peine d’emprisonnement prolongée est en contradiction avec l’accord général entre les juristes. Sur la base de l’évaluation de John Reed Stark, un ancien fonctionnaire de la Securities and Exchange Commission, une peine de 12 à 18 mois dans une prison de basse sécurité est probable pour Zhao en vertu des directives de détermination de la peine des États-Unis. Ses avocats, cependant, demanderont probablement une non-peine d’emprisonnement ou une peine différente, combinant l’internement à domicile, la probation et la prison. Stark ajoute également que la position de Zhao dans le domaine de la cryptographie a le potentiel d’influencer son destin éventuel. Il suggère que le DOJ pourrait faire face à un retour de bâton s’il n’obtient pas une peine suffisamment sévère pour dissuader de futures violations de la réglementation sur les crypto-monnaies et autres formes de blanchiment d’argent. Pour le ministère de la Justice, faire pression pour une peine plus longue pour Zhao pourrait s’avérer être une tâche difficile. Pour prouver leur cas, les fonctionnaires doivent présenter des preuves concrètes prouvant son implication criminelle, selon l’analyse de Stark. Stark a exprimé son espoir que le DOJ dispose de preuves formidables qui n’ont pas encore été divulguées ou que les mesures correctives et la surveillance des activités de Binance pourraient révéler des infractions plus graves et punissables. Zhao avait payé une caution de 175 millions de dollars pour obtenir sa libération. Cela l’oblige à être de retour aux États-Unis quinze jours avant la date de sa condamnation, fixée au 24 février 2024. Stark a également déclaré que le juge Richard A. Jones est attendu le 27 novembre pour examiner la motion du gouvernement, peut-être en renforçant les conditions de mise en liberté sous caution ou en reportant une décision. La situation de Binance-CZ continue d’alimenter le débat dans les milieux d’affaires et juridiques. L’auteur et professeur adjoint à la Columbia Business School, Omid Malekan, a noté un contraste marqué dans la gestion de l’échange par le DOJ, par rapport à la finance conventionnelle, qui, selon lui, entraînerait de nombreux directeurs de banque à purger des peines de prison s’ils étaient soumis aux mêmes normes que Binance. Le 21 novembre, Zhao a consenti à un règlement de 4,3 milliards de dollars avec le gouvernement américain pour l’utilisation présumée de l’échange par des individus pour transférer de l’argent à des fins illicites. Dans le cadre de l’accord, Zhao a démissionné de son poste de PDG.
Published At
11/26/2023 5:56:52 PM
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