تشانغبنغ "تشيكوسلوفاكيا" تشاو يواجه عقوبة أقسى محتملة لانتهاكات مكافحة غسل الأموال
Summary:
على الرغم من التسوية مع وزارة العدل لانتهاكها لوائح مكافحة غسيل الأموال الأمريكية ، قد يواجه Changpeng "CZ" Zhao تحديات قانونية أكثر خطورة. ويشير احتمال فرض عقوبة أشد مما كان متوقعا في البداية إلى احتمال صدور حكم أقسى مما كان متوقعا في ملف قضائي صدر مؤخرا. وفي خضم ذلك، يتصدى تشاو لمحاولات الحكومة لمنعه من العودة إلى الإمارات. ويتوقع خبراء قانونيون حكما محتملا بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا على تشاو في سجن منخفض الحراسة. ومع ذلك ، يمكن تحديد الحكم عليه من خلال تأثيره في صناعة التشفير. يجب أن تردع أي جملة من وزارة العدل غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة في المستقبل أو المخاطرة برد فعل عنيف محتمل. وفي الوقت نفسه، تواجه وزارة العدل مهمة صعبة تتمثل في المطالبة بفترة سجن أطول. كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع الحكومة الأمريكية ، استقال تشاو من دوره كرئيس تنفيذي لشركة Binance.
في تطور جديد ، يبدو أن المشاكل القانونية لتشانغبينج "تشيكوسلوفاكيا" تشاو لم تنته بعد. يأتي ذلك بعد اعترافه بالذنب بانتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة ، والتوصل إلى تسوية مع وزارة العدل. ومن المقرر أن يصدر الحكم على تشاو في فبراير/شباط 2024. وفي الوقت نفسه، يقاوم إجراءات الحكومة لمنعه من العودة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يأمل في انتظار عقوبته مع عائلته. وتشير وثيقة قدمت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن تشاو قد يتجه نحو عقوبة أشد مما كان يعتقد في البداية. وأعربت عن أن السيد جاو قد يواجه عقوبة تصل إلى 18 شهرا، خلافا لادعاءات دفاعه بأنه لا يتوقع سوى عقوبة "موجزة". ومع ذلك ، فإن للولايات المتحدة الحق في القيام بحملة من أجل أي حكم ، بحد أقصى هو عشر سنوات. وهذه الإمكانية لتمديد مدة السجن تتناقض مع الاتفاق العام بين المتخصصين القانونيين. واستنادا إلى تقييم جون ريد ستارك، وهو مسؤول سابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات، من المرجح أن يحكم على تشاو بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا في سجن منخفض الحراسة بموجب المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، من المحتمل أن يطلب محاموه عدم السجن أو عقوبة مختلفة ، تجمع بين الحبس السكني والمراقبة والسجن. ويضيف ستارك أيضا أن مكانة تشاو في مجال العملات المشفرة لديها القدرة على التأثير على مصيره النهائي. ويشير إلى أن وزارة العدل قد تواجه رد فعل عنيف إذا لم تؤمن عقوبة شديدة بما يكفي لردع الانتهاكات التنظيمية المستقبلية لغسل الأموال وغيرها من عمليات غسيل الأموال. وبالنسبة لوزارة العدل، فإن الضغط من أجل فرض عقوبة أطول على زهاو قد يكون مهمة صعبة. لإثبات قضيتهم ، يجب على المسؤولين تقديم أدلة ملموسة تثبت تورطه الجنائي ، وفقا لتحليل ستارك. أعرب ستارك عن تكهناته المتفائلة بأن وزارة العدل لديها بعض الأدلة الهائلة التي لم يتم الكشف عنها بعد أو أن التدابير العلاجية ومراقبة أنشطة Binance قد تكشف عن جرائم أكثر خطورة ويعاقب عليها. وكان تشاو قد دفع كفالة بقيمة 175 مليون دولار لتأمين إطلاق سراحه. هذا يلزمه بالعودة إلى الولايات المتحدة قبل أسبوعين من تاريخ الحكم عليه ، المحدد في 24 فبراير 2024. وذكر ستارك أيضا أنه من المتوقع أن يقوم القاضي ريتشارد أ. جونز في 27 نوفمبر بمراجعة اقتراح الحكومة ، ربما عن طريق تعزيز شروط الكفالة أو تأجيل القرار. يستمر وضع Binance-CZ في تأجيج النقاش بين الدوائر التجارية والقانونية. وأشار المؤلف والأستاذ المساعد في كلية كولومبيا للأعمال، أوميد ماليكان، إلى وجود تباين ملحوظ في تعامل وزارة العدل مع البورصة، مقارنة بالتمويل التقليدي، الذي يقول إنه سيؤدي إلى قضاء العديد من مديري البنوك عقوبة السجن إذا خضعوا لنفس المعايير مثل Binance. وفي 21 نوفمبر، وافق تشاو على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع الحكومة الأمريكية للاستخدام المزعوم للتبادل من قبل الأفراد لنقل الأموال لأغراض غير مشروعة. وكجزء من التسوية، استقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي.
Published At
11/26/2023 5:56:52 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.