Чанпэну «CZ» Чжао грозит более суровое наказание за нарушения AML
Summary:
Несмотря на урегулирование спора с Министерством юстиции США за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег, Чанпэн «CZ» Чжао может столкнуться с более серьезными юридическими проблемами. О возможности более сурового приговора, чем предполагалось изначально, говорится в недавнем судебном заявлении. На этом фоне Чжао противостоит попыткам правительства помешать ему вернуться в ОАЭ. Эксперты по правовым вопросам прогнозируют, что Чжао может быть приговорен к 12-18 месяцам тюремного заключения в тюрьме с низким уровнем безопасности. Однако его приговор может быть обусловлен его влиянием в криптоиндустрии. Любой приговор Министерства юстиции должен сдерживать отмывание денег, связанных с криптовалютой, в противном случае существует риск потенциальной негативной реакции. Между тем, перед Минюстом стоит сложная задача – выступить за более длительный срок тюремного заключения. В рамках соглашения с правительством США на сумму 4,3 миллиарда долларов Чжао ушел с поста генерального директора Binance.
В новом развитии событий юридические проблемы Чанпэна «CZ» Чжао, похоже, далеки от завершения. Это произошло после того, как он признал себя виновным в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег в Соединенных Штатах и заключил мировое соглашение с Министерством юстиции. Приговор Чжао должен быть вынесен в феврале 2024 года. Между тем, он борется с действиями правительства, которые не позволяют ему вернуться в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где он надеется дождаться приговора со своей семьей. Документ, представленный 24 ноября, подразумевает, что Чжао может быть подвергнут более суровому наказанию, чем предполагалось изначально. Суд постановил, что Чжао может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 18 месяцев, вопреки утверждениям его защиты о том, что он ожидает только «короткого» приговора. Тем не менее, Соединенные Штаты имеют право агитировать за любой приговор, максимальный срок которого составляет десять лет. Такая возможность продления тюремного срока противоречит общему согласию юристов. По оценкам Джона Рида Старка, бывшего сотрудника Комиссии по ценным бумагам и биржам, Чжао может быть приговорен к 12-18 месяцам заключения в тюрьме строгого режима. Однако его адвокаты, вероятно, будут просить об отказе от тюремного заключения или о другом наказании, сочетающем заключение в стационаре, испытательный срок и тюремное заключение. Старк также добавляет, что положение Чжао в криптосфере может повлиять на его возможную судьбу. Он предполагает, что Министерство юстиции может столкнуться с негативной реакцией, если они не добьются достаточно сурового приговора, чтобы предотвратить будущие нарушения нормативных актов в области криптовалют и других способов отмывания денег. Для Министерства юстиции настаивать на более длительном сроке заключения для Чжао может оказаться трудной задачей. Чтобы доказать свою правоту, должностные лица должны представить конкретные доказательства, доказывающие его преступную причастность, согласно анализу Старка. Старк выразил надежду на то, что у Министерства юстиции есть некоторые неопровержимые доказательства, которые еще не раскрыты, или что корректирующие меры и наблюдение за деятельностью Binance могут выявить более серьезные и наказуемые преступления. Чжао заплатил залог в размере 175 миллионов долларов, чтобы добиться своего освобождения. Это обязывает его вернуться в США за две недели до даты вынесения приговора, назначенной на 24 февраля 2024 года. Старк также заявил, что судья Ричард А. Джонс, как ожидается, 27 ноября рассмотрит ходатайство правительства, возможно, ужесточив условия освобождения под залог или отложив решение. Ситуация с Binance-CZ продолжает разжигать дебаты в деловых и юридических кругах. Автор и адъюнкт-профессор Колумбийской школы бизнеса Омид Малекан отметил заметный контраст в том, как Министерство юстиции обращается с биржей по сравнению с обычными финансами, что, по его словам, приведет к тому, что многие директора банков будут отбывать тюремный срок, если будут подчиняться тем же стандартам, что и Binance. 21 ноября Чжао согласился на урегулирование спора с правительством США на сумму 4,3 миллиарда долларов за предполагаемое использование биржи частными лицами для перемещения денег в незаконных целях. В рамках урегулирования Чжао ушел с поста генерального директора.
Published At
11/26/2023 5:56:52 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.