Changpeng "CZ" Zhao se enfrenta a una posible sentencia más dura por violaciones de AML
Summary:
A pesar de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia por violar las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero, Changpeng "CZ" Zhao podría enfrentar desafíos legales más serios. La posibilidad de una sentencia más severa de lo proyectado inicialmente se sugiere en una presentación judicial reciente. En medio de esto, Zhao está contrarrestando los intentos del gobierno de evitar que regrese a los Emiratos Árabes Unidos. Los expertos legales predicen una probable sentencia de 12 a 18 meses para Zhao en una prisión de baja seguridad. Sin embargo, su sentencia puede estar determinada por su influencia en la industria de las criptomonedas. Cualquier sentencia del Departamento de Justicia debe disuadir el futuro lavado de dinero relacionado con las criptomonedas o arriesgarse a una posible reacción violenta. Mientras tanto, el Departamento de Justicia se enfrenta a la difícil tarea de argumentar a favor de una pena de cárcel más larga. Como parte de un acuerdo de USD 4.3 mil millones con el gobierno de EE. UU., Zhao renunció a su cargo como CEO de Binance.
En un nuevo acontecimiento, los problemas legales de Changpeng "CZ" Zhao parecen estar lejos de terminar. Esto se produce después de que admitiera su culpabilidad de transgredir las regulaciones contra el lavado de dinero de los Estados Unidos y llegara a un acuerdo con el Departamento de Justicia. Está previsto que la sentencia de Zhao se dicte en febrero de 2024. Mientras tanto, está luchando contra las acciones del gobierno para evitar que viaje de regreso a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde espera esperar su sentencia con su familia. Un documento presentado el 24 de noviembre implica que Zhao podría estar encaminado a una sanción más severa de lo que se pensó inicialmente. Expresó que el Sr. Zhao podría enfrentar una pena de hasta 18 meses, contrariamente a las afirmaciones de su defensa de que solo anticipa una sentencia "breve". Sin embargo, Estados Unidos tiene derecho a hacer campaña por cualquier sentencia, siendo el límite máximo de diez años. Esta posibilidad de una pena de cárcel prolongada contradice el acuerdo general entre los especialistas legales. Según la evaluación de John Reed Stark, un exfuncionario de la Comisión de Bolsa y Valores, es probable que Zhao reciba una sentencia de 12 a 18 meses en una prisión de baja seguridad según las pautas de sentencia de Estados Unidos. Sus abogados, sin embargo, probablemente solicitarán la no encarcelación o una sentencia diferente, combinando confinamiento residencial, libertad condicional y tiempo en prisión. Stark también añade que la posición de Zhao en el campo de las criptomonedas tiene el potencial de influir en su destino final. Sugiere que el Departamento de Justicia podría enfrentarse a una reacción violenta si no consigue una sentencia lo suficientemente severa como para disuadir futuras infracciones regulatorias de criptomonedas y otros tipos de blanqueo de dinero. Para el Departamento de Justicia, presionar por una sentencia más larga para Zhao podría resultar una tarea difícil. Para probar su caso, los funcionarios deben presentar pruebas concretas que demuestren su participación criminal, según el análisis de Stark. Stark ha expresado su esperanzada especulación de que el Departamento de Justicia tiene algunas pruebas formidables aún no reveladas o que las medidas correctivas y la vigilancia de las actividades de Binance podrían exponer delitos más graves y punibles. Zhao había pagado una fianza de 175 millones de dólares para asegurar su liberación. Esto lo obliga a estar de regreso en los EE. UU. quince días antes de la fecha de su sentencia, fijada para el 24 de febrero de 2024. Stark también declaró que se espera que el juez Richard A. Jones revise el 27 de noviembre la moción del gobierno, posiblemente reforzando las condiciones de la fianza o posponiendo una decisión. La situación de Binance-CZ sigue alimentando el debate entre los círculos empresariales y legales. El autor y profesor adjunto de la Escuela de Negocios de Columbia, Omid Malekan, señaló un marcado contraste en el manejo del exchange por parte del Departamento de Justicia, en comparación con las finanzas convencionales, lo que, según él, daría lugar a que muchos directores de bancos cumplieran penas de cárcel si se sometieran a los mismos estándares que Binance. El 21 de noviembre, Zhao aceptó un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos por el supuesto uso del intercambio por parte de individuos para mover dinero con fines ilícitos. Como parte del acuerdo, Zhao renunció a su cargo de director ejecutivo.
Published At
11/26/2023 5:56:52 PM
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