币安协助台湾当局打击620万美元数字资产诈骗案
Summary:
币安的金融犯罪合规 （FCC） 部门正在与台湾法务部调查局和台北地方检察厅合作，处理一起大规模洗钱案件，解决一起价值 620 万美元的数字资产欺诈案。该行动涉及犯罪分子通过加密货币交易、使用虚假文件和伪造信息来洗钱。该案导致九人因洗钱和欺诈等罪行被起诉。币安继续与全球执法机构合作，此前曾在台湾金融监督管理委员会注册并举办执法培训班。与此同时，台湾监管机构计划在2024年之前出台加密货币法律，以遏制与数字货币相关的非法活动。
币安的金融犯罪合规 （FCC） 部门正在与台湾司法部调查局和台北地方检察厅合作，处理一起重大洗钱案件，解决一起 2 亿新台币（620 万美元）数字资产的欺诈案件。官方公告披露，该行动支持犯罪分子通过加密货币交易洗钱非法收入。欺诈者使用伪造的转账文件、伪造的身份证明详细信息和更改的客户互动记录来逃避执法部门的侦查。
币安与台北地方检察厅检察官卢伟源合作，揭开了谜团，并了解了九名被告的全部嫌疑。这些罪行符合适用的法规和法律，包括洗钱、欺诈和有组织犯罪。
根据新闻稿，“在收到请求后，币安安排了一次与调查人员和检察官的国际在线会议，以审议联合战略。币安已经超越了标准的合规要求，始终如一地与全球执法机构合作。这延伸到一项独特的执法培训计划，这是一项帮助侦查和起诉金融和网络犯罪的全球倡议。
币安在台湾拥有突出的影响力，去年已在金融监督管理委员会（FSC）和洗钱控制法注册。当地监管机构此前已承认币安参与调查数字资产欺诈。此外，该公司还于3月为台湾基隆地方检察厅的官员组织了一次数字资产执法培训研讨会，以确认其协助执法的奉献精神。
与此同时，台湾监管机构计划到2024年实施加密货币法规。金管会主席黄天柱对加密货币的非法活动表示担忧，并打算加强对加密货币交易所的监管。外国加密货币平台将面临刑事处罚，除非他们根据拟议的法律建立本地公司并寻求反洗钱注册。
台湾法务部正在提议对现行的反洗钱法进行修订，对违规企业最高可判处两年监禁，并处以最高150万美元的罚款。这些拟议的变化旨在加强打击欺诈，并对加密服务提供商实施更严格的洗钱预防措施。
Published At
5/17/2024 1:58:49 PM
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