Binance unterstützt taiwanesische Behörden bei der Bekämpfung von Betrug mit digitalen Vermögenswerten in Höhe von 6,2 Millionen US-Dollar
Summary:
Die Abteilung Financial Crimes Compliance (FCC) von Binance arbeitet mit dem Ermittlungsbüro des taiwanesischen Justizministeriums und der Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh zusammen, um einen groß angelegten Geldwäschefall zu behandeln und einen Betrug mit digitalen Vermögenswerten in Höhe von 6,2 Millionen US-Dollar aufzuklären. Bei der Operation handelte es sich um Kriminelle, die illegale Gelder über Kryptowährungstransaktionen mit gefälschten Dokumenten und gefälschten Informationen wäschten. Der Fall führte dazu, dass neun Personen wegen Verbrechen wie Geldwäsche und Betrug angeklagt wurden. Binance arbeitet weiterhin mit globalen Strafverfolgungsbehörden zusammen, nachdem es sich zuvor bei der taiwanesischen Finanzaufsichtsbehörde registriert und Workshops zur Strafverfolgung veranstaltet hat. Unterdessen planen Taiwans Regulierungsbehörden, bis 2024 Kryptowährungsgesetze einzuführen, um illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Währungen einzudämmen.
Die Financial Crimes Compliance (FCC)-Einheit von Binance arbeitet mit dem Ermittlungsbüro des taiwanesischen Justizministeriums und der Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh zusammen, um einen bedeutenden Geldwäschefall anzugehen und einen Betrugsfall von 200 Millionen neuen Taiwan-Dollar (6,2 Millionen US-Dollar) an digitalen Vermögenswerten aufzuklären. In der offiziellen Ankündigung hieß es, dass die Operation Kriminelle dabei unterstützte, illegale Einkünfte über Kryptowährungstransaktionen zu waschen. Gefälschte Überweisungsdokumente, gefälschte Identifikationsdaten und geänderte Kundeninteraktionsaufzeichnungen wurden von Betrügern verwendet, um der Entdeckung durch die Strafverfolgungsbehörden zu entgehen.
Binance arbeitete mit dem Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh, Lo Wei-yuan, zusammen, um das Rätsel zu enthüllen und das volle Ausmaß des Verdachts auf neun beschuldigte Personen zu erfassen. Zu den Straftaten, die im Einklang mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen stehen, gehören Geldwäsche, Betrug und organisierte Kriminalität.
In der Pressemitteilung heißt es: "Nach Erhalt der Anfrage arrangierte Binance ein internationales Online-Treffen mit den Ermittlern und Staatsanwälten, um die gemeinsame Strategie zu besprechen." Binance ist über die Standard-Compliance-Anforderungen hinausgegangen und hat konsequent mit globalen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet. Dies erstreckt sich auf ein einzigartiges Schulungsprogramm für Strafverfolgungsbehörden, eine globale Initiative zur Unterstützung der Aufdeckung und Verfolgung von Finanz- und Cyberkriminalität.
Binance hat eine prominente Präsenz in Taiwan und hat sich im vergangenen Jahr bei der Financial Supervisory Commission (FSC) und dem Money Laundering Control Act registriert. Lokale Aufsichtsbehörden haben zuvor die Beteiligung von Binance an der Untersuchung von Betrug mit digitalen Vermögenswerten anerkannt. Darüber hinaus bekräftigte das Unternehmen sein Engagement für die Unterstützung der Strafverfolgung, indem es im März einen Schulungsworkshop für Beamte der Staatsanwaltschaft des Bezirks Keelung in Taiwan organisierte.
In der Zwischenzeit planen die taiwanesischen Regulierungsbehörden, bis 2024 Kryptowährungsvorschriften einzuführen. Der Vorsitzende der FSC, Huang Tianzhu, äußerte sich besorgt über illegale Aktivitäten, die durch Kryptowährungen ermöglicht werden, und beabsichtigt, die Regulierung von Kryptobörsen zu verbessern. Ausländische Kryptowährungsplattformen würden strafrechtliche Sanktionen riskieren, es sei denn, sie gründen lokale Unternehmen und beantragen eine AML-Registrierung gemäß dem vorgeschlagenen Gesetz.
Das taiwanesische Justizministerium schlägt Änderungen an bestehenden AML-Gesetzen vor, die Unternehmen, die sich nicht an die Vorschriften halten, zu bis zu zwei Jahren Gefängnis und Geldstrafen von bis zu 1,5 Millionen US-Dollar verurteilen könnten. Diese vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, die Betrugsbekämpfung zu verstärken und strengere Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche für Krypto-Dienstleister durchzusetzen.
Published At
5/17/2024 1:58:49 PM
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