Binance aide les autorités taïwanaises à lutter contre la fraude aux actifs numériques de 6,2 millions de dollars
Summary:
Le département de conformité des crimes financiers (FCC) de Binance collabore avec le bureau d’enquête du ministère de la Justice de Taïwan et le bureau des procureurs du district de Taipei pour traiter une affaire de blanchiment d’argent à grande échelle, résolvant une fraude aux actifs numériques de 6,2 millions de dollars. L’opération impliquait des criminels blanchissant des fonds illicites via des transactions en crypto-monnaie, en utilisant de faux documents et des informations contrefaites. L’affaire a abouti à l’inculpation de neuf personnes pour des crimes tels que le blanchiment d’argent et la fraude. Binance continue de coopérer avec les organismes mondiaux d’application de la loi, s’étant précédemment enregistré auprès de la Commission de surveillance financière de Taïwan et ayant organisé des ateliers de formation des forces de l’ordre. Pendant ce temps, les régulateurs taïwanais prévoient d’introduire des lois sur les crypto-monnaies d’ici 2024 pour freiner les activités illégales associées aux monnaies numériques.
L’unité de conformité des crimes financiers (FCC) de Binance travaille en collaboration avec le bureau d’enquête du ministère de la Justice de Taïwan et le bureau des procureurs du district de Taipei pour s’attaquer à une importante affaire de blanchiment d’argent, résolvant une affaire frauduleuse de 200 millions de nouveaux dollars taïwanais (6,2 millions de dollars) en actifs numériques. L’annonce officielle a révélé que l’opération aidait les criminels à blanchir des revenus illégaux via des transactions en crypto-monnaie. De faux documents de transfert, des informations d’identification contrefaites et des enregistrements d’interaction client modifiés ont été utilisés par les fraudeurs pour éviter la détection des forces de l’ordre.
Binance a travaillé en tandem avec le procureur du bureau du procureur du district de Taipei, Lo Wei-yuan, dévoilant l’énigme et comprenant toute l’étendue des soupçons sur neuf accusés. Les infractions, qui sont conformes aux réglementations et lois applicables, comprennent le blanchiment d’argent, la fraude et le crime organisé.
Selon le communiqué, « Après avoir reçu la demande, Binance a organisé une réunion internationale en ligne avec les enquêteurs et les procureurs pour délibérer sur la stratégie commune. » Binance est allé au-delà des exigences de conformité standard, en collaborant constamment avec les forces de l’ordre mondiales. Cela s’étend à un programme de formation unique pour les forces de l’ordre, une initiative mondiale visant à aider à la détection et à la poursuite des crimes financiers et cybercriminels.
Binance a une présence importante à Taïwan, s’étant enregistré auprès de la Commission de surveillance financière (FSC) et de la loi sur le contrôle du blanchiment d’argent l’année dernière. Les organismes de réglementation locaux ont déjà reconnu l’implication de Binance dans les enquêtes sur la fraude aux actifs numériques. En outre, la société a affirmé son engagement à aider les forces de l’ordre en organisant un atelier de formation sur l’application de la loi sur les actifs numériques pour les fonctionnaires du bureau des procureurs du district de Keelung à Taïwan en mars.
Pendant ce temps, les régulateurs taïwanais prévoient de mettre en œuvre des réglementations sur les crypto-monnaies d’ici 2024. Le président de la FSC, Huang Tianzhu, a exprimé son inquiétude quant aux activités illégales rendues possibles par les crypto-monnaies et a l’intention de renforcer la réglementation des échanges de crypto-monnaies. Les plateformes de crypto-monnaie étrangères risqueraient des sanctions pénales à moins qu’elles ne créent des entreprises locales et ne demandent l’enregistrement AML en vertu de la loi proposée.
Le ministère taïwanais de la Justice propose des amendements aux lois existantes sur la lutte contre le blanchiment d’argent qui pourraient condamner les entreprises non conformes à une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison et à une amende pouvant aller jusqu’à 1,5 million de dollars. Ces modifications proposées visent à renforcer la lutte contre la fraude et à appliquer des mesures de prévention du blanchiment d’argent plus strictes pour les fournisseurs de services de cryptomonnaies.
Published At
5/17/2024 1:58:49 PM
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