Binance $6.2 मिलियन डिजिटल संपत्ति धोखाधड़ी से निपटने में ताइवान के अधिकारियों की सहायता करता है
Summary:
Binance का वित्तीय अपराध अनुपालन (FCC) विभाग ताइवान के न्याय मंत्रालय जांच ब्यूरो और ताइपे जिला अभियोजक कार्यालय के साथ बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले को संबोधित करने के लिए सहयोग कर रहा है, जो $ 6.2 मिलियन डिजिटल संपत्ति धोखाधड़ी को हल करता है। ऑपरेशन में अपराधियों को क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन के माध्यम से नकली दस्तावेजों और नकली जानकारी का उपयोग करके अवैध धन को वैध बनाना शामिल था। इस मामले में नौ व्यक्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी सहित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। Binance वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना जारी रखता है, जो पहले ताइवान के वित्तीय पर्यवेक्षी आयोग के साथ पंजीकृत था और कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण कार्यशालाओं की मेजबानी करता था। इस बीच, ताइवान के नियामकों ने डिजिटल मुद्राओं से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 2024 तक क्रिप्टोक्यूरेंसी कानून पेश करने की योजना बनाई है।
Binance की वित्तीय अपराध अनुपालन (FCC) इकाई ताइवान के न्याय मंत्रालय जांच ब्यूरो और ताइपे जिला अभियोजक कार्यालय के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग मामले से निपटने के लिए काम कर रही है, जिससे डिजिटल संपत्ति में 200 मिलियन न्यू ताइवान डॉलर ($ 6.2 मिलियन) का धोखाधड़ी का मामला सुलझा है। आधिकारिक घोषणा में खुलासा किया गया कि ऑपरेशन ने क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन के माध्यम से गैरकानूनी आय को वैध बनाने में अपराधियों का समर्थन किया। कानून प्रवर्तन पहचान से बचने के लिए धोखेबाजों द्वारा नकली हस्तांतरण दस्तावेज, नकली पहचान विवरण और परिवर्तित ग्राहक इंटरैक्शन रिकॉर्ड का उपयोग किया गया था।
Binance ने ताइपे जिला अभियोजक कार्यालय के अभियोजक लो वेई-युआन के साथ मिलकर काम किया, पहेली का अनावरण किया और नौ आरोपी व्यक्तियों पर संदेह के पूर्ण दायरे को समझा। अपराध, जो लागू नियमों और कानूनों के अनुरूप हैं, में मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और संगठित अपराध शामिल हैं।
विज्ञप्ति के अनुसार, "अनुरोध प्राप्त करने पर, बिनेंस ने संयुक्त रणनीति पर विचार-विमर्श करने के लिए जांचकर्ताओं और अभियोजकों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बैठक की व्यवस्था की। Binance मानक अनुपालन आवश्यकताओं से ऊपर और परे चला गया है, लगातार वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। यह कानून प्रवर्तन के लिए एक अद्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तक फैला हुआ है, जो वित्तीय और साइबर अपराधों का पता लगाने और अभियोजन में सहायता करने के लिए एक वैश्विक पहल है।
Binance की ताइवान में एक प्रमुख उपस्थिति है, जिसने पिछले साल वित्तीय पर्यवेक्षी आयोग (FSC) और मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट के साथ पंजीकरण किया था। स्थानीय नियामक निकायों ने पहले डिजिटल संपत्ति धोखाधड़ी की जांच में Binance की भागीदारी को स्वीकार किया है। इसके अलावा, कंपनी ने मार्च में ताइवान में कीलुंग जिला अभियोजक कार्यालय के अधिकारियों के लिए एक डिजिटल संपत्ति कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करके कानून प्रवर्तन की सहायता के लिए अपने समर्पण की पुष्टि की।
इस बीच, ताइवान के नियामकों ने 2024 तक क्रिप्टोक्यूरेंसी नियमों को लागू करने की योजना बनाई है। FSC के अध्यक्ष, हुआंग तियानझू ने क्रिप्टोकरेंसी द्वारा सक्षम अवैध गतिविधियों के बारे में चिंता व्यक्त की और क्रिप्टो एक्सचेंजों के विनियमन को बढ़ाने का इरादा रखता है। विदेशी क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म आपराधिक दंड का जोखिम उठाएंगे जब तक कि वे स्थानीय कंपनियों की स्थापना नहीं करते हैं और प्रस्तावित कानून के तहत एएमएल पंजीकरण की तलाश करते हैं।
ताइवान का न्याय मंत्रालय मौजूदा एएमएल कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव कर रहा है जो गैर-अनुपालन फर्मों को दो साल तक की जेल की सजा दे सकता है और उन्हें $ 1.5 मिलियन तक का जुर्माना लगा सकता है। ये प्रस्तावित परिवर्तन धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के लिए सख्त मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम माप लागू करने का लक्ष्य रखते हैं।
Published At
5/17/2024 1:58:49 PM
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