Binance, 6,2 Milyon Dolarlık Dijital Varlık Dolandırıcılığıyla Mücadelede Tayvanlı Yetkililere Yardımcı Oluyor
Summary:
Binance'in Mali Suçlara Uyum (FCC) departmanı, büyük ölçekli bir kara para aklama davasını ele almak için Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu ve Taipei Bölge Savcılığı ile işbirliği yaparak 6,2 milyon dolarlık dijital varlık dolandırıcılığını çözüyor. Operasyon, suçluların sahte belgeler ve sahte bilgiler kullanarak kripto para birimi işlemleri yoluyla yasa dışı fonları aklamasını içeriyordu. Dava, dokuz kişinin kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlarla suçlanmasıyla sonuçlandı. Binance, daha önce Tayvan Mali Denetleme Komisyonu'na kaydolmuş ve kolluk kuvvetleri eğitim atölyelerine ev sahipliği yapmış olan küresel kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmaya devam ediyor. Bu arada, Tayvan'ın düzenleyicileri, dijital para birimleriyle ilişkili yasa dışı faaliyetleri engellemek için 2024 yılına kadar kripto para birimi yasaları çıkarmayı planlıyor.
Binance'in Mali Suçlara Uyum (FCC) birimi, önemli bir kara para aklama davasını ele almak için Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu ve Taipei Bölge Savcılığı ile işbirliği içinde çalışıyor ve dijital varlıklarda 200 milyon Yeni Tayvan doları (6,2 milyon dolar) tutarındaki dolandırıcılık davasını çözüyor. Resmi duyuru, operasyonun suçluları kripto para birimi işlemleri yoluyla yasa dışı gelirleri aklama konusunda desteklediğini açıkladı. Sahte transfer belgeleri, sahte kimlik bilgileri ve değiştirilmiş müşteri etkileşim kayıtları, dolandırıcılar tarafından kolluk kuvvetlerinin tespitinden kaçınmak için kullanıldı.
Binance, Taipei Bölge Savcılığı savcısı Lo Wei-yuan ile birlikte çalışarak muammayı ortaya çıkardı ve suçlanan dokuz kişi hakkındaki şüphelerin tüm kapsamını kavradı. Yürürlükteki yönetmelik ve yasalara uygun suçlar arasında kara para aklama, dolandırıcılık ve organize suçlar yer almaktadır.
Açıklamaya göre, "Talebin alınmasının ardından Binance, ortak stratejiyi müzakere etmek için müfettişler ve savcılarla uluslararası bir çevrimiçi toplantı düzenledi." Binance, küresel kolluk kuvvetleriyle sürekli olarak işbirliği yaparak standart uyumluluk gereksinimlerinin ötesine geçti. Bu, mali ve siber suçların tespit edilmesine ve kovuşturulmasına yardımcı olacak küresel bir girişim olan kolluk kuvvetleri için benzersiz bir eğitim programına kadar uzanır.
Binance, geçen yıl Mali Denetleme Komisyonu (FSC) ve Kara Para Aklama Kontrol Yasası'na kaydolarak Tayvan'da önemli bir varlığa sahip. Yerel düzenleyici kurumlar daha önce Binance'in dijital varlık dolandırıcılığının soruşturulmasına dahil olduğunu kabul etmişti. Ayrıca şirket, Mart ayında Tayvan'daki Keelung Bölge Savcılığı yetkilileri için bir dijital varlık kanun uygulama eğitim çalıştayı düzenleyerek kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaya olan bağlılığını doğruladı.
Bu arada, Tayvanlı düzenleyiciler 2024 yılına kadar kripto para birimi düzenlemelerini uygulamayı planlıyor. FSC Başkanı Huang Tianzhu, kripto para birimlerinin sağladığı yasa dışı faaliyetlerle ilgili endişelerini dile getirdi ve kripto borsalarının düzenlemesini geliştirmeyi amaçlıyor. Yabancı kripto para platformları, yerel şirketler kurmadıkları ve önerilen yasa kapsamında AML kaydı talep etmedikleri sürece cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
Tayvan Adalet Bakanlığı, uyumsuz firmaları iki yıla kadar hapis cezasına çarptırabilecek ve 1,5 milyon dolara kadar para cezasına çarptırabilecek mevcut AML yasalarında değişiklikler öneriyor. Önerilen bu değişiklikler, dolandırıcılıkla mücadeleyi güçlendirmeyi ve kripto hizmet sağlayıcıları için daha katı kara para aklama önleme önlemleri almayı hedefliyor.
Published At
5/17/2024 1:58:49 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.