Binance помогает властям Тайваня в борьбе с мошенничеством с цифровыми активами на сумму $6,2 млн
Summary:
Отдел Binance по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC) сотрудничает с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя для расследования крупномасштабного дела об отмывании денег, раскрывая мошенничество с цифровыми активами на сумму 6,2 миллиона долларов. В ходе операции преступники отмывали незаконные средства с помощью криптовалютных транзакций, используя поддельные документы и поддельную информацию. В результате девяти лицам были предъявлены обвинения в преступлениях, включая отмывание денег и мошенничество. Binance продолжает сотрудничать с мировыми правоохранительными органами, ранее зарегистрировавшись в Комиссии по финансовому надзору Тайваня и проведя обучающие семинары для правоохранительных органов. Между тем, регуляторы Тайваня планируют ввести законы о криптовалютах к 2024 году, чтобы пресечь незаконную деятельность, связанную с цифровыми валютами.
Подразделение Binance по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC) сотрудничает с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя, чтобы разобраться с крупным делом об отмывании денег, раскрыв дело о мошенничестве на сумму 200 миллионов новых тайваньских долларов (6,2 миллиона долларов США) в цифровых активах. В официальном сообщении говорится, что операция поддерживала преступников в отмывании незаконных доходов через криптовалютные транзакции. Поддельные переводные документы, поддельные идентификационные данные и измененные записи взаимодействия с клиентами использовались мошенниками, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами.
Binance работала в тандеме с прокурором окружной прокуратуры Тайбэя Ло Вэй-юанем, раскрыв загадку и осмыслив весь спектр подозрений в отношении девяти обвиняемых. Преступления, которые соответствуют применимым правилам и законам, включают отмывание денег, мошенничество и организованную преступность.
Согласно пресс-релизу, «получив запрос, Binance организовала международную онлайн-встречу со следователями и прокурорами для обсуждения совместной стратегии». Binance вышла за рамки стандартных требований, постоянно сотрудничая с глобальными правоохранительными органами. Это распространяется на уникальную программу обучения для правоохранительных органов, глобальную инициативу, направленную на оказание помощи в выявлении и судебном преследовании финансовых и киберпреступлений.
Binance имеет заметное присутствие на Тайване, зарегистрировавшись в Комиссии по финансовому надзору (FSC) и Законе о контроле за отмыванием денег в прошлом году. Местные регулирующие органы ранее признали причастность Binance к расследованию мошенничества с цифровыми активами. Кроме того, компания подтвердила свою приверженность оказанию помощи правоохранительным органам, организовав в марте обучающий семинар по цифровым активам для сотрудников прокуратуры округа Килунг на Тайване.
Между тем, тайваньские регуляторы планируют ввести регулирование криптовалют к 2024 году. Председатель FSC Хуан Тяньчжу выразил обеспокоенность незаконной деятельностью, возможной с помощью криптовалют, и намерен усилить регулирование криптобирж. Иностранные криптовалютные платформы рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности, если они не создадут местные компании и не будут добиваться регистрации AML в соответствии с предлагаемым законом.
Министерство юстиции Тайваня предлагает поправки к существующим законам о борьбе с отмыванием денег, которые могут приговорить фирмы, не соблюдающие законы, к тюремному заключению сроком до двух лет и штрафу до 1,5 миллиона долларов. Эти предлагаемые изменения направлены на усиление борьбы с мошенничеством и обеспечение более строгих мер по предотвращению отмывания денег для поставщиков криптоуслуг.
Published At
5/17/2024 1:58:49 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.