Binance ajuda autoridades de Taiwan a combater fraude de ativos digitais de US$ 6,2 milhões
Summary:
O departamento de Conformidade de Crimes Financeiros (FCC) da Binance está colaborando com o Departamento de Investigação do Ministério da Justiça de Taiwan e a Promotoria do Distrito de Taipei para resolver um caso de lavagem de dinheiro em grande escala, resolvendo uma fraude de ativos digitais de US$ 6,2 milhões. A operação envolveu criminosos que lavavam recursos ilícitos por meio de transações com criptomoedas, utilizando documentos falsos e informações falsas. O caso resultou em nove pessoas indiciadas por crimes como lavagem de dinheiro e fraude. A Binance continua a cooperar com as agências globais de aplicação da lei, tendo se registrado anteriormente na Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan e sediado workshops de treinamento de aplicação da lei. Enquanto isso, os reguladores de Taiwan planejam introduzir leis de criptomoedas até 2024 para conter atividades ilegais associadas a moedas digitais.
A unidade de Compliance de Crimes Financeiros (FCC) da Binance está trabalhando em colaboração com o Departamento de Investigação do Ministério da Justiça de Taiwan e a Promotoria do Distrito de Taipei para lidar com um caso significativo de lavagem de dinheiro, resolvendo um caso fraudulento de 200 milhões de dólares de Taiwan (US$ 6,2 milhões) em ativos digitais. O anúncio oficial revelou que a operação apoiou criminosos na lavagem de renda ilícita por meio de transações com criptomoedas. Documentos de transferência falsos, detalhes de identificação falsificados e registros de interação com clientes alterados foram usados pelos fraudadores para evitar a detecção da aplicação da lei.
A Binance trabalhou em conjunto com o promotor do Ministério Público Distrital de Taipei, Lo Wei-yuan, desvendando o enigma e compreendendo todo o escopo das suspeitas sobre nove indivíduos acusados. Os delitos, que estão de acordo com as regulamentações e leis aplicáveis, incluem lavagem de dinheiro, fraude e crime organizado.
De acordo com o comunicado, "ao receber o pedido, a Binance organizou uma reunião online internacional com os investigadores e promotores para deliberar a estratégia conjunta". A Binance foi além dos requisitos de conformidade padrão, colaborando consistentemente com as agências globais de aplicação da lei. Isso se estende a um programa de treinamento exclusivo para aplicação da lei, uma iniciativa global para ajudar na detecção e repressão de crimes financeiros e cibernéticos.
A Binance tem uma presença proeminente em Taiwan, tendo se registrado na Comissão de Supervisão Financeira (FSC) e na Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro no ano passado. Órgãos reguladores locais já reconheceram o envolvimento da Binance na investigação de fraudes em ativos digitais. Além disso, a empresa afirmou sua dedicação em ajudar a aplicação da lei organizando um workshop de treinamento de aplicação da lei de ativos digitais para funcionários da Promotoria do Distrito de Keelung, em Taiwan, em março.
Enquanto isso, os reguladores taiwaneses planejam implementar regulamentos de criptomoedas até 2024. O presidente do FSC, Huang Tianzhu, expressou preocupação com as atividades ilegais permitidas pelas criptomoedas e pretende melhorar a regulamentação das exchanges de criptomoedas. As plataformas de criptomoedas estrangeiras correriam o risco de penalidades criminais, a menos que estabeleçam empresas locais e busquem o registro de AML sob a lei proposta.
O Ministério da Justiça de Taiwan está propondo emendas às leis de AML existentes que podem condenar as empresas não cumpridoras a até dois anos de prisão e multá-las em até US$ 1,5 milhão. Essas mudanças propostas visam fortalecer a luta contra a fraude e impor medidas mais rigorosas de prevenção à lavagem de dinheiro para provedores de serviços de criptografia.
Published At
5/17/2024 1:58:49 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.