Binance تساعد السلطات التايوانية في معالجة الاحتيال في الأصول الرقمية بقيمة 6.2 مليون دولار
Summary:
يتعاون قسم الامتثال للجرائم المالية (FCC) في Binance مع مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل التايوانية ومكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه لمعالجة قضية غسيل أموال واسعة النطاق ، وحل عملية احتيال في الأصول الرقمية بقيمة 6.2 مليون دولار. تضمنت العملية قيام المجرمين بغسل الأموال غير المشروعة عبر معاملات العملة المشفرة ، باستخدام مستندات مزيفة ومعلومات مزيفة. وأسفرت القضية عن توجيه الاتهام إلى تسعة أفراد بارتكاب جرائم من بينها غسل الأموال والاحتيال. تواصل Binance التعاون مع وكالات إنفاذ القانون العالمية، بعد أن سجلت سابقا لدى لجنة الرقابة المالية في تايوان واستضافت ورش عمل تدريبية لإنفاذ القانون. وفي الوقت نفسه، يخطط المنظمون في تايوان لإدخال قوانين العملات المشفرة بحلول عام 2024 للحد من الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالعملات الرقمية.
تعمل وحدة الامتثال للجرائم المالية (FCC) في Binance بالتعاون مع مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل التايوانية ومكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه لمعالجة قضية غسيل أموال كبيرة ، وحل قضية احتيالية بقيمة 200 مليون دولار تايواني جديد (6.2 مليون دولار) في الأصول الرقمية. وكشف الإعلان الرسمي أن العملية دعمت المجرمين في غسل الدخل غير المشروع عبر معاملات العملات المشفرة. تم استخدام مستندات التحويل المزيفة وتفاصيل الهوية المزيفة وسجلات تفاعل العملاء المعدلة من قبل المحتالين لتجنب اكتشاف جهات إنفاذ القانون.
عملت Binance جنبا إلى جنب مع المدعي العام لمكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه Lo Wei-yuan ، وكشفت النقاب عن اللغز وفهمت النطاق الكامل للشكوك حول تسعة أفراد متهمين. وتشمل الجرائم، التي تتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها، غسل الأموال والاحتيال والجريمة المنظمة.
وفقا للبيان ، "عند تلقي الطلب ، رتبت Binance اجتماعا دوليا عبر الإنترنت مع المحققين والمدعين العامين للتداول في الاستراتيجية المشتركة". لقد تجاوزت منصة Binance (بينانس) متطلبات الامتثال القياسية، وتعاونت باستمرار مع وكالات إنفاذ القانون العالمية. ويمتد ذلك إلى برنامج تدريبي فريد لإنفاذ القانون، وهي مبادرة عالمية للمساعدة في الكشف عن الجرائم المالية والسيبرانية ومقاضاة مرتكبيها.
تتمتع Binance بحضور بارز في تايوان ، حيث سجلت لدى لجنة الرقابة المالية (FSC) وقانون مراقبة غسيل الأموال العام الماضي. اعترفت الهيئات التنظيمية المحلية سابقا بمشاركة Binance في التحقيق في الاحتيال في الأصول الرقمية. علاوة على ذلك ، أكدت الشركة تفانيها في مساعدة إنفاذ القانون من خلال تنظيم ورشة عمل تدريبية لإنفاذ قانون الأصول الرقمية للمسؤولين من مكتب المدعي العام لمنطقة كيلونج في تايوان في مارس.
وفي الوقت نفسه ، يخطط المنظمون التايوانيون لتنفيذ لوائح العملة المشفرة بحلول عام 2024. وأعرب رئيس لجنة الخدمات المالية، هوانغ تيانتشو، عن قلقه بشأن الأنشطة غير القانونية التي تتيحها العملات المشفرة ويعتزم تعزيز تنظيم بورصات العملات المشفرة. قد تخاطر منصات العملات المشفرة الأجنبية بعقوبات جنائية ما لم تؤسس شركات محلية وتسعى إلى تسجيل مكافحة غسل الأموال بموجب القانون المقترح.
تقترح وزارة العدل التايوانية تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال الحالية التي يمكن أن تحكم على الشركات غير الممتثلة بالسجن لمدة تصل إلى عامين وتغريمها ما يصل إلى 1.5 مليون دولار. تهدف هذه التغييرات المقترحة إلى تعزيز مكافحة الاحتيال وفرض تدابير أكثر صرامة لمنع غسل الأموال لمقدمي خدمات التشفير.
Published At
5/17/2024 1:58:49 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.