Binance ayuda a las autoridades de Taiwán a abordar el fraude de activos digitales de USD 6.2 millones
Summary:
El departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) de Binance está colaborando con la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia de Taiwán y la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei para abordar un caso de lavado de dinero a gran escala, resolviendo un fraude de activos digitales de USD 6.2 millones. La operación involucró a delincuentes que lavaban fondos ilícitos a través de transacciones de criptomonedas, utilizando documentos falsos e información falsificada. El caso dio lugar a que nueve personas fueran acusadas de delitos como blanqueo de capitales y fraude. Binance continúa cooperando con las agencias globales de aplicación de la ley, ya que se registró previamente en la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán y organizó talleres de capacitación para la aplicación de la ley. Mientras tanto, los reguladores de Taiwán planean introducir leyes de criptomonedas para 2024 para frenar las actividades ilegales asociadas con las monedas digitales.
La unidad de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) de Binance está trabajando en colaboración con la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia de Taiwán y la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei para abordar un importante caso de lavado de dinero, resolviendo un caso fraudulento de 200 millones de nuevos dólares taiwaneses (USD 6.2 millones) en activos digitales. El anuncio oficial reveló que la operación apoyó a los delincuentes en el lavado de ingresos ilegales a través de transacciones de criptomonedas. Los estafadores utilizaron documentos de transferencia falsos, datos de identificación falsificados y registros alterados de interacción con los clientes para evitar la detección de las fuerzas del orden.
Binance trabajó en conjunto con el fiscal de la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei, Lo Wei-yuan, desvelando el enigma y comprendiendo el alcance total de las sospechas sobre nueve personas acusadas. Los delitos, que están en línea con las regulaciones y leyes aplicables, incluyen lavado de dinero, fraude y crimen organizado.
Según el comunicado, "Al recibir la solicitud, Binance organizó una reunión internacional en línea con los investigadores y fiscales para deliberar sobre la estrategia conjunta". Binance ha ido más allá de los requisitos de cumplimiento estándar, colaborando constantemente con las agencias de aplicación de la ley globales. Esto se extiende a un programa de capacitación único para las fuerzas del orden, una iniciativa global para ayudar en la detección y el enjuiciamiento de delitos financieros y cibernéticos.
Binance tiene una presencia destacada en Taiwán, ya que se registró en la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) y en la Ley de Control de Lavado de Dinero el año pasado. Los organismos reguladores locales han reconocido previamente la participación de Binance en la investigación del fraude de activos digitales. Además, la compañía afirmó su dedicación a ayudar a las fuerzas del orden organizando un taller de capacitación en aplicación de la ley de activos digitales para funcionarios de la Oficina del Fiscal del Distrito de Keelung en Taiwán en marzo.
Mientras tanto, los reguladores taiwaneses planean implementar regulaciones de criptomonedas para 2024. El presidente de la FSC, Huang Tianzhu, expresó su preocupación por las actividades ilegales permitidas por las criptomonedas y tiene la intención de mejorar la regulación de los intercambios de criptomonedas. Las plataformas extranjeras de criptomonedas se arriesgarían a sanciones penales a menos que establezcan empresas locales y soliciten el registro de AML en virtud de la ley propuesta.
El Ministerio de Justicia de Taiwán está proponiendo enmiendas a las leyes existentes contra el blanqueo de capitales que podrían condenar a las empresas que no cumplan con las normas a hasta dos años de cárcel y multarlas con hasta 1,5 millones de dólares. Estos cambios propuestos tienen como objetivo fortalecer la lucha contra el fraude y aplicar medidas más estrictas de prevención del lavado de dinero para los proveedores de servicios criptográficos.
Published At
5/17/2024 1:58:49 PM
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