FTX 前首席执行官因涉嫌滥用客户资金而面临法律审查
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FTX 前首席执行官 Sam “SBF” Bankman-Fried 因涉嫌通过 Alameda Research 滥用客户资金进行投资而面临法律质疑。在纽约的一次法庭听证会上，班克曼-弗里德否认知道 FTX 为何将资金转移到涉嫌洗钱的实体 North Dimension。他的辩护团队计划在一周内完成刑事审判的倒数第二辩护。班克曼-弗里德在目前的审判中可能面临七项指控，另外五项指控将在2024年3月的第二次审判中得到解决。
FTX 前首席执行官 Sam “SBF” Bankman-Fried 在最近的一次法庭听证会上回答了检方关于他涉嫌通过 Alameda Research 滥用客户资金进行投资的询问。这次会议于10月26日在纽约法庭举行，没有为他进行刑事审判指定的陪审团在场。在听证会上，Bankman-Fried 反驳了有关他了解加密货币交易所 FTX 为何将其用户资金从 Alameda 账户转移到另一家名为 North Dimension 的公司的指控。有传言说后一个实体参与洗钱。Bankman-Fried推测，与Alameda等与加密货币相关的知名对冲基金相比，银行在与North Dimension打交道时感到更舒服。
虽然 Bankman-Fried 承认与 North Dimension 的参与很少，但他承认无法记住与审计师关于将 FTX 用户资金与 Alameda 一起转移到该实体的对话。他根据自己的记忆提供了这些答案，因为他不是律师。在 FTX，某些客户认为他们的账户将被转移到 Alameda。他在没有陪审团的法庭听证会上表示了这一点，这是他的法律团队（由马克·科恩和克里斯蒂安·埃弗德尔组成）的倒数第二次辩护的一部分。
在律师的询问下，他表示，他认为通过 Alameda Research 促进 FTX 存款是合法的。相反，检察官问他是否在 FTX 和 Alameda 维护文件和通信方面的作用。卡普兰法官指出，班克曼-弗里德回答问题的方式很独特。报道称，经过几个月的基础工作，刑事审判于10月3日开始，可能会在双方的最终论点和班克曼-弗里德的证词之后大约一周内结束。
班克曼-弗里德（Bankman-Fried）被指控多达七项，在目前的审判中可能面临定罪。然而，他还可能在即将到来的 2024 年 3 月的审判中解决另外五项刑事指控。
Published At
10/26/2023 8:46:00 PM
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