Ex-CEO da FTX enfrenta exame jurídico por suposto uso indevido de fundos de clientes
Summary:
O ex-CEO da FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, enfrentou questionamentos legais sobre o suposto uso indevido de fundos de clientes para investimentos via Alameda Research. Em uma audiência no tribunal de Nova York, Bankman-Fried negou saber por que a FTX transferiu fundos para a North Dimension, uma entidade suspeita de lavagem de dinheiro. Sua equipe de defesa planeja concluir a penúltima defesa em seu julgamento criminal, que deve ser concluído dentro de uma semana. Bankman-Fried pode enfrentar sete acusações neste julgamento atual, com mais cinco a serem abordadas em um segundo julgamento previsto para março de 2024.
O ex-CEO da FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, respondeu às perguntas da promotoria sobre seu suposto uso indevido de fundos de clientes para investimentos via Alameda Research em uma recente audiência no tribunal. Esta sessão, realizada em 26 de outubro em um tribunal de Nova York, ocorreu sem a presença do júri designado para seu julgamento criminal. Durante a audiência, Bankman-Fried rebateu as alegações de que ele estava ciente sobre por que a FTX, a corretora de criptomoedas, havia transferido seus fundos de usuário de uma conta na Alameda para outra empresa chamada North Dimension. Há rumores de que esta última entidade esteja envolvida em lavagem de dinheiro. Bankman-Fried conjecturou que os bancos sentiram um maior grau de conforto ao lidar com a North Dimension em relação a fundos de hedge de renome como o Alameda, que estão associados a criptomoedas.
Embora Bankman-Fried tenha reconhecido um envolvimento escasso com a North Dimension, ele confessou uma incapacidade de se lembrar de conversas com auditores sobre a movimentação de fundos de usuários da FTX para esta entidade ao lado da Alameda. Ele deu essas respostas com base em sua memória, já que não é advogado. Na FTX, alguns clientes assumiram que suas contas seriam transferidas para a Alameda. Ele afirmou isso durante uma audiência judicial na ausência de um júri, como parte de sua penúltima defesa por sua equipe jurídica, composta por Mark Cohen e Christian Everdell.
Sob o interrogatório de seus advogados, ele afirmou que acreditava ser lícito facilitar os depósitos da FTX por meio da Alameda Research. Por outro lado, ele foi questionado sobre sua participação na manutenção de documentos e comunicações na FTX e na Alameda pelos promotores. O juiz Kaplan observou a maneira única de Bankman-Fried de responder às perguntas. Relatórios sugerem que o julgamento criminal, que começou em 3 de outubro após vários meses de trabalho de base, provavelmente será concluído em cerca de uma semana após os argumentos finais de ambas as partes e o depoimento de Bankman-Fried.
Composto por até sete acusações, Bankman-Fried pode enfrentar uma condenação neste julgamento atual. No entanto, ele também provavelmente abordará mais cinco acusações criminais em um próximo julgamento em março de 2024.
Published At
10/26/2023 8:46:00 PM
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