El ex CEO de FTX se enfrenta a un examen legal por presunto uso indebido de los fondos de los clientes
Summary:
El ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, se ha enfrentado a un interrogatorio legal en relación con el presunto uso indebido de los fondos de los clientes para inversiones a través de Alameda Research. En una audiencia en un tribunal de Nueva York, Bankman-Fried negó tener conocimiento de por qué FTX transfirió fondos a North Dimension, una entidad sospechosa de lavado de dinero. Su equipo de defensa planea completar la penúltima defensa en su juicio penal que se espera concluya dentro de una semana. Bankman-Fried podría enfrentarse a siete cargos en este juicio actual, y cinco más se abordarán en un segundo juicio previsto para marzo de 2024.
El ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, respondió a las preguntas de la fiscalía sobre su presunto uso indebido de los fondos de los clientes para inversiones a través de Alameda Research en una reciente audiencia judicial. Esta sesión, celebrada el 26 de octubre en un tribunal de Nueva York, se llevó a cabo sin la presencia del jurado designado para su juicio penal. Durante la audiencia, Bankman-Fried refutó las acusaciones de que estaba bien informado sobre por qué FTX, el exchange de criptomonedas, había transferido los fondos de sus usuarios desde una cuenta en Alameda a otra empresa llamada North Dimension. Se rumorea que esta última entidad está involucrada en el lavado de dinero. Bankman-Fried conjeturó que los bancos se sentían más cómodos tratando con North Dimension que con fondos de cobertura de renombre como Alameda, que están asociados con criptomonedas.
Aunque Bankman-Fried reconoció su escasa participación en North Dimension, confesó su incapacidad para recordar las conversaciones con los auditores sobre el traslado de los fondos de los usuarios de FTX a esta entidad junto a Alameda. Dio estas respuestas basadas en su memoria, ya que no es abogado. En FTX, algunos clientes asumieron que sus cuentas serían transferidas a Alameda. Así lo afirmó durante una audiencia judicial en ausencia de jurado, como parte de su penúltima defensa por parte de su equipo legal, formado por Mark Cohen y Christian Everdell.
Al ser interrogado por sus abogados, declaró que creía que era legal facilitar los depósitos de FTX a través de Alameda Research. Por el contrario, los fiscales le preguntaron sobre su papel en el mantenimiento de documentos y comunicaciones tanto en FTX como en Alameda. El juez Kaplan destacó la forma única de Bankman-Fried de responder a las preguntas. Los informes sugieren que el juicio penal, que comenzó el 3 de octubre después de varios meses de trabajo preliminar, es probable que concluya en aproximadamente una semana después de los argumentos finales de ambas partes y el testimonio de Bankman-Fried.
Compuesto por hasta siete cargos, Bankman-Fried podría enfrentar una condena en este juicio actual. Sin embargo, es probable que también aborde otros cinco cargos penales en un próximo juicio en marzo de 2024.
Published At
10/26/2023 8:46:00 PM
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