L’ancien PDG de FTX fait l’objet d’un examen juridique pour une utilisation abusive présumée des fonds des clients
Summary:
L’ancien PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, a fait l’objet d’un interrogatoire juridique concernant une utilisation abusive présumée des fonds des clients pour des investissements via Alameda Research. Lors d’une audience devant un tribunal de New York, Bankman-Fried a nié savoir pourquoi FTX avait transféré des fonds à North Dimension, une entité soupçonnée de blanchiment d’argent. Son équipe de défense prévoit d’achever l’avant-dernière défense de son procès pénal qui devrait se terminer d’ici une semaine. Bankman-Fried pourrait faire face à sept chefs d’accusation dans le cadre de ce procès en cours, et cinq autres devraient être examinés lors d’un deuxième procès prévu en mars 2024.
L’ancien PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, a répondu aux questions de l’accusation concernant son utilisation abusive présumée des fonds de ses clients pour des investissements via Alameda Research lors d’une récente audience en salle d’audience. Cette audience, qui s’est tenue le 26 octobre dans une salle d’audience de New York, s’est déroulée sans la présence du jury désigné pour son procès criminel. Au cours de l’audience, Bankman-Fried a réfuté les allégations selon lesquelles il savait pourquoi FTX, la plateforme d’échange de cryptomonnaies, avait transféré les fonds de ses utilisateurs d’un compte auprès d’Alameda à une autre société nommée North Dimension. Cette dernière entité serait impliquée dans le blanchiment d’argent. Bankman-Fried a conjecturé que les banques se sentaient plus à l’aise de traiter avec North Dimension qu’avec des fonds spéculatifs réputés comme Alameda, qui sont associés aux crypto-monnaies.
Alors que Bankman-Fried a reconnu une implication éparse avec North Dimension, il a avoué son incapacité à se souvenir des conversations avec les auditeurs sur le transfert des fonds des utilisateurs de FTX dans cette entité aux côtés d’Alameda. Il a fourni ces réponses en se basant sur sa mémoire, car il n’est pas avocat. Chez FTX, certains clients ont supposé que leurs comptes seraient transférés à Alameda. C’est ce qu’il a déclaré lors d’une audience en l’absence d’un jury, dans le cadre de son avant-dernière défense par son équipe juridique, composée de Mark Cohen et Christian Everdell.
Lors de l’interrogatoire de ses avocats, il a déclaré qu’il pensait qu’il était légal de faciliter les dépôts FTX par l’intermédiaire d’Alameda Research. À l’inverse, il a été interrogé par les procureurs sur son rôle dans la conservation des documents et des communications chez FTX et Alameda. Le juge Kaplan a noté la façon unique dont Bankman-Fried a répondu aux questions. Les rapports suggèrent que le procès pénal, qui a commencé le 3 octobre après plusieurs mois de travail préparatoire, devrait se terminer dans environ une semaine après les plaidoiries finales des deux parties et le témoignage de Bankman-Fried.
Comprenant jusqu’à sept chefs d’accusation, Bankman-Fried pourrait faire l’objet d’une condamnation dans le cadre de ce procès. Cependant, il abordera probablement cinq autres chefs d’accusation lors d’un procès à venir en mars 2024.
Published At
10/26/2023 8:46:00 PM
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