Бывшему генеральному директору FTX грозит судебное разбирательство по делу о предполагаемом неправомерном использовании средств клиентов
Summary:
Бывший генеральный директор FTX Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид столкнулся с судебным допросом в связи с предполагаемым неправомерным использованием средств клиентов для инвестиций через Alameda Research. На слушаниях в зале суда в Нью-Йорке Бэнкман-Фрид отрицал, что знал о том, почему FTX перевела средства в North Dimension, организацию, подозреваемую в отмывании денег. Его защита планирует завершить предпоследнюю защиту в его уголовном процессе, который, как ожидается, завершится в течение недели. Бэнкману-Фриду потенциально могут быть предъявлены семь обвинений в ходе текущего судебного разбирательства, а еще пять будут рассмотрены во время второго судебного разбирательства, которое должно состояться в марте 2024 года.
Бывший генеральный директор FTX Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид ответил на вопросы обвинения относительно предполагаемого неправомерного использования средств клиентов для инвестиций через Alameda Research на недавнем слушании в зале суда. Это заседание, состоявшееся 26 октября в зале суда в Нью-Йорке, проходило без присутствия присяжных, назначенных для судебного разбирательства по его уголовному делу. Во время слушания Бэнкман-Фрид опроверг утверждения о том, что он знал о том, почему криптовалютная биржа FTX перевела средства своих пользователей со счета в Alameda в другую компанию под названием North Dimension. По слухам, эта последняя организация причастна к отмыванию денег. Бэнкман-Фрид предположил, что банки чувствовали себя более комфортно, имея дело с North Dimension, чем с известными хедж-фондами, такими как Alameda, которые связаны с криптовалютами.
Несмотря на то, что Бэнкман-Фрид признал непричастность к North Dimension, он признался, что не может вспомнить разговоры с аудиторами о переводе средств пользователей FTX в эту организацию вместе с Alameda. Он дал эти ответы, основываясь на своей памяти, так как он не юрист. На FTX некоторые клиенты предполагали, что их счета будут переведены в Alameda. Об этом он заявил во время судебного заседания в отсутствие присяжных, в рамках своей предпоследней защиты командой адвокатов, состоящей из Марка Коэна и Кристиана Эверделла.
На допросе у своих адвокатов он заявил, что, по его мнению, содействие депозитам FTX через Alameda Research было законным. С другой стороны, прокуроры спросили его о его роли в ведении документов и коммуникаций как в FTX, так и в Alameda. Судья Каплан отметил уникальный способ ответов Бэнкмана-Фрида на вопросы. Сообщается, что уголовный процесс, который начался 3 октября после нескольких месяцев подготовительной работы, вероятно, завершится примерно через неделю после окончательных аргументов обеих сторон и показаний Бэнкмана-Фрида.
Бэнкману-Фриду, состоящему из семи обвинений, потенциально может быть предъявлен обвинительный приговор в ходе текущего судебного разбирательства. Тем не менее, он также, вероятно, рассмотрит еще пять уголовных пунктов в предстоящем судебном процессе в марте 2024 года.
Published At
10/26/2023 8:46:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.