L'ex CEO di FTX affronta un esame legale per presunto uso improprio dei fondi dei clienti
Summary:
L'ex CEO di FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, ha affrontato un interrogatorio legale in merito al presunto uso improprio dei fondi dei clienti per gli investimenti tramite Alameda Research. In un'udienza in tribunale a New York, Bankman-Fried ha negato di essere a conoscenza del motivo per cui FTX ha trasferito fondi a North Dimension, un'entità sospettata di riciclaggio di denaro. Il suo team di difesa prevede di completare la penultima difesa nel suo processo penale che dovrebbe concludersi entro una settimana. Bankman-Fried potrebbe potenzialmente affrontare sette capi d'accusa in questo processo, con altri cinque che saranno affrontati in un secondo processo previsto per marzo 2024.
L'ex CEO di FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, ha risposto alle domande dell'accusa in merito al suo presunto uso improprio dei fondi dei clienti per investimenti tramite Alameda Research in una recente udienza in tribunale. Questa sessione, tenutasi il 26 ottobre in un'aula di tribunale di New York, si è svolta senza la presenza della giuria nominata per il suo processo penale. Durante l'udienza, Bankman-Fried ha confutato le accuse di essere a conoscenza del motivo per cui FTX, l'exchange di criptovalute, aveva trasferito i fondi dei suoi utenti da un conto con Alameda a un'altra società chiamata North Dimension. Si dice che quest'ultima entità sia coinvolta nel riciclaggio di denaro. Bankman-Fried ha ipotizzato che le banche si sentissero più a loro agio nel trattare con North Dimension rispetto a rinomati hedge fund come Alameda, che sono associati alle criptovalute.
Sebbene Bankman-Fried abbia riconosciuto uno scarso coinvolgimento con North Dimension, ha confessato di non essere in grado di ricordare le conversazioni con i revisori dei conti sullo spostamento dei fondi degli utenti di FTX in questa entità insieme ad Alameda. Ha fornito queste risposte in base alla sua memoria in quanto non è un avvocato. A FTX, alcuni clienti presumevano che i loro conti sarebbero stati trasferiti ad Alameda. Lo ha dichiarato durante un'udienza in tribunale in assenza di una giuria, come parte della sua penultima difesa da parte del suo team legale, composto da Mark Cohen e Christian Everdell.
Durante l'interrogatorio dei suoi avvocati, ha dichiarato di ritenere legale facilitare i depositi di FTX tramite Alameda Research. Al contrario, gli è stato chiesto dai pubblici ministeri quale fosse il suo ruolo nel mantenimento di documenti e comunicazioni sia a FTX che ad Alameda. Il giudice Kaplan ha notato il modo unico di Bankman-Fried di rispondere alle domande. I rapporti suggeriscono che il processo penale, che è iniziato il 3 ottobre dopo diversi mesi di lavoro preparatorio, è probabile che si concluda in circa una settimana dopo le argomentazioni finali di entrambe le parti e la testimonianza di Bankman-Fried.
Comprendendo fino a sette capi d'accusa, Bankman-Fried potrebbe potenzialmente essere condannato in questo processo in corso. Tuttavia, probabilmente affronterà anche altri cinque capi d'accusa in un prossimo processo nel marzo 2024.
Published At
10/26/2023 8:46:00 PM
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