يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX فحصا قانونيا بشأن إساءة استخدام مزعومة لأموال العملاء
Summary:
واجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، Sam "SBF" Bankman-Fried ، استجوابا قانونيا بشأن إساءة الاستخدام المزعومة لأموال العملاء للاستثمارات عبر Alameda Research. في جلسة استماع في قاعة المحكمة في نيويورك ، نفى Bankman-Fried معرفته بالسبب وراء تحويل FTX الأموال إلى North Dimension ، وهو كيان يشتبه في قيامه بغسل الأموال. ويخطط فريق الدفاع عنه لاستكمال الدفاع قبل الأخير في محاكمته الجنائية المتوقع أن تنتهي في غضون أسبوع. من المحتمل أن يواجه Bankman-Fried سبع تهم في هذه المحاكمة الحالية ، مع معالجة خمس تهم أخرى في محاكمة ثانية من المقرر إجراؤها في مارس 2024.
أجاب الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، Sam "SBF" Bankman-Fried ، على استفسارات الادعاء بشأن إساءة استخدامه المزعومة لأموال العملاء للاستثمارات عبر Alameda Research في جلسة استماع عقدت مؤخرا في قاعة المحكمة. وعقدت هذه الجلسة، التي عقدت في 26 تشرين الأول/أكتوبر في قاعة محكمة في نيويورك، دون حضور هيئة المحلفين المعينة لمحاكمته الجنائية. وخلال جلسة الاستماع، دحض بانكمان فرايد الادعاءات بأنه كان على دراية بالسبب وراء قيام FTX، بورصة العملات المشفرة، بتحويل أموال مستخدميها من حساب مع ألاميدا إلى شركة أخرى تدعى نورث دايمنشن. يشاع أن هذا الكيان الأخير متورط في غسل الأموال. خمن Bankman-Fried أن البنوك شعرت بدرجة أكبر من الراحة في التعامل مع North Dimension على صناديق التحوط ذات السمعة الطيبة مثل Alameda ، المرتبطة بالعملات المشفرة.
بينما اعترف Bankman-Fried بالمشاركة المتفرقة مع North Dimension ، فقد اعترف بعدم قدرته على تذكر المحادثات مع المدققين حول نقل أموال مستخدمي FTX إلى هذا الكيان إلى جانب Alameda. قدم هذه الإجابات بناء على ذاكرته لأنه ليس محاميا. في FTX ، افترض بعض العملاء أنه سيتم تحويل حساباتهم إلى Alameda. صرح بذلك خلال جلسة استماع في المحكمة في غياب هيئة محلفين، كجزء من دفاعه قبل الأخير من قبل فريقه القانوني، المكون من مارك كوهين وكريستيان إيفردل.
أثناء استجواب محاميه ، ذكر أنه يعتقد أنه من القانوني تسهيل ودائع FTX من خلال Alameda Research. وعلى العكس من ذلك، سئل عن دوره في الحفاظ على الوثائق والاتصالات في كل من FTX و Alameda من قبل المدعين العامين. وأشار القاضي كابلان إلى طريقة بانكمان فرايد الفريدة في الإجابة على الأسئلة. وتشير التقارير إلى أن المحاكمة الجنائية، التي بدأت في 3 تشرين الأول/أكتوبر بعد عدة أشهر من العمل الأساسي، من المرجح أن تنتهي في غضون أسبوع تقريبا بعد المرافعات النهائية من كلا الطرفين وشهادة بانكمان فريد.
تتألف من ما يصل إلى سبع تهم ، وقد يواجه Bankman-Fried إدانة في هذه المحاكمة الحالية. ومع ذلك ، من المحتمل أيضا أن يتناول خمس تهم جنائية إضافية في محاكمة قادمة في مارس 2024.
Published At
10/26/2023 8:46:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.