Eski FTX CEO'su, Müşteri Fonlarının Kötüye Kullanıldığı İddiasıyla Yasal İncelemeyle Karşı Karşıya
Summary:
Eski FTX CEO'su Sam "SBF" Bankman-Fried, Alameda Research aracılığıyla müşteri fonlarının yatırımlar için kötüye kullanıldığı iddiasıyla ilgili yasal sorgulamayla karşı karşıya kaldı. New York'taki bir mahkeme salonunda yapılan duruşmada Bankman-Fried, FTX'in kara para akladığından şüphelenilen bir kuruluş olan North Dimension'a neden para aktardığına dair bilgisi reddetti. Savunma ekibi, bir hafta içinde sonuçlanması beklenen ceza davasında sondan bir önceki savunmayı tamamlamayı planlıyor. Bankman-Fried, bu mevcut davada potansiyel olarak yedi suçlamayla karşı karşıya kalabilir ve Mart 2024'te yapılacak ikinci bir duruşmada beş suçlama daha ele alınacak.
Eski FTX CEO'su Sam "SBF" Bankman-Fried, yakın tarihli bir mahkeme duruşmasında Alameda Research aracılığıyla müşteri fonlarını yatırımlar için kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili savcılığın sorularını yanıtladı. 26 Ekim'de New York'taki bir mahkeme salonunda yapılan bu oturum, ceza davası için atanan jürinin varlığı olmadan gerçekleşti. Duruşma sırasında Bankman-Fried, kripto borsası FTX'in kullanıcı fonlarını Alameda'daki bir hesaptan North Dimension adlı başka bir şirkete neden aktardığı konusunda bilgi sahibi olduğu iddialarını reddetti. Bu ikinci kuruluşun kara para aklamaya karıştığı söyleniyor. Bankman-Fried, bankaların kripto para birimleriyle ilişkili Alameda gibi tanınmış hedge fonları yerine North Dimension ile uğraşırken daha fazla rahatlık hissettiğini varsaydı.
Bankman-Fried, North Dimension ile çok az ilişkisi olduğunu kabul ederken, FTX kullanıcı fonlarını Alameda ile birlikte bu kuruluşa taşıma konusunda denetçilerle yapılan konuşmaları hatırlayamadığını itiraf etti. Avukat olmadığı için bu cevapları hafızasına dayanarak verdi. FTX'te bazı müşteriler hesaplarının Alameda'ya aktarılacağını varsayıyordu. Bunu, Mark Cohen ve Christian Everdell'den oluşan hukuk ekibi tarafından sondan bir önceki savunmasının bir parçası olarak, jürinin yokluğunda bir mahkeme duruşması sırasında belirtti.
Avukatlarının sorgusu altında, Alameda Research aracılığıyla FTX mevduatlarını kolaylaştırmanın yasal olduğuna inandığını belirtti. Tersine, savcılar tarafından hem FTX hem de Alameda'da belgelerin ve iletişimin sürdürülmesindeki rolü soruldu. Yargıç Kaplan, Bankman-Fried'in soruları benzersiz bir şekilde yanıtladığına dikkat çekti. Raporlar, aylarca süren temel çalışmaların ardından 3 Ekim'de başlayan ceza davasının, her iki tarafın son argümanları ve Bankman-Fried'in ifadesinin ardından yaklaşık bir hafta içinde sonuçlanacağını gösteriyor.
Yedi suçlamadan oluşan Bankman-Fried, bu mevcut davada potansiyel olarak mahkumiyetle karşı karşıya kalabilir. Bununla birlikte, Mart 2024'te yapılacak bir duruşmada muhtemelen beş sabıka daha ele alacak.
Published At
10/26/2023 8:46:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.