Бывший генеральный директор FTX Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид подвергся критике в суде из-за предполагаемого неправомерного использования средств клиентов
Summary:
Бывший генеральный директор FTX Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид столкнулся с допросом в прокуратуре по поводу предполагаемого неправомерного использования средств клиентов для инвестиций через Alameda Research. Во время судебного разбирательства Бэнкман-Фрид отрицал, что знал о решении FTX перевести средства пользователей из банка, связанного с Alameda, в North Dimension, фирму, обвиняемую в отмывании денег. Сообщалось, что его участие в North Dimension было ограниченным, и он не помнил, чтобы обсуждал с аудиторами средства клиентов, направляемые на нее. Ожидается, что продолжающееся судебное разбирательство, которое началось 3 октября, завершится примерно через неделю, и Бэнкману-Фриду потенциально может быть предъявлено до семи обвинений, а еще пять будут рассмотрены на втором судебном процессе в марте 2024 года.
В ходе судебного разбирательства без участия присяжных по его уголовному делу бывший генеральный директор FTX Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид столкнулся с вопросами обвинения о предполагаемом неправомерном использовании клиентских ресурсов для инвестиций через Alameda Research. 26 октября из зала суда в Нью-Йорке сообщили, что Бэнкман-Фрид опроверг любую информацию о том, почему криптобиржа FTX инициировала перевод средств пользователей из банка из Аламеды в другую фирму, North Dimension — малоизвестное учреждение, обвиняемое в отмывании денег. Бывший генеральный директор FTX намекнул, что банки, возможно, чувствовали себя в большей безопасности с North Dimension, обойдя известные хедж-фирмы, связанные с криптовалютой, такие как Alameda.
Бэнкман-Фрид, по-видимому, заявил о своем ограниченном участии в North Dimension и смутно помнил какой-либо диалог с аудиторами по поводу средств клиентов FTX, перенаправленных в указанное учреждение и Alameda. Он уточнил: «Я должен отметить, что я не юрист, я просто даю ответы, основанные на моей памяти [...] В то время некоторые клиенты FTX полагали, что их счета будут направлены в Alameda».
Без участия присяжных заявление SBF в зале суда было одним из последних аргументов защиты, представленных его адвокатом, в котором участвовали адвокаты Марк Коэн и Кристиан Эверделл. SBF подтвердил свою уверенность в том, что обработка депозитов FTX через Alameda Research была законной, во время перекрестного допроса со стороны его адвокатов. С другой стороны, обвинение исследовало его ответственность за хранение документов и процессы коммуникации как в FTX, так и в Alameda.
Судья Каплан прокомментировал ответы SBF в зале суда, заявив, что «у свидетеля есть своеобразная манера отвечать на вопросы».
Ожидается, что уголовное дело, начатое 3 октября после существенной подготовительной работы, завершится примерно через неделю, после заявления Бэнкмана-Фрида и заключительных аргументов обеих сторон. Бэнкману-Фриду потенциально может быть предъявлено до семи обвинений в этом текущем иске, а еще пять пунктов обвинения в уголовном преступлении, как ожидается, будут рассмотрены в последующем судебном разбирательстве, запланированном на март 2024 года.
Published At
10/26/2023 8:46:14 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.