एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम 'एसबीएफ' बैंकमैन फ्राइड से कोर्ट में क्लाइंट फंड के दुरुपयोग के आरोप में पूछताछ
Summary:
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ, सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड को अलामेडा रिसर्च के माध्यम से निवेश के लिए ग्राहक धन के कथित दुरुपयोग के बारे में अभियोजकों से पूछताछ का सामना करना पड़ा। अदालत की कार्यवाही के दौरान, बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स के उस फैसले के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया, जिसमें अलामेडा से जुड़े एक बैंक से नॉर्थ डायमेंशन को उपयोगकर्ताओं के धन को स्थानांतरित करने की बात कही गई थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी फर्म है। नॉर्थ डायमेंशन के साथ उनकी भागीदारी सीमित होने की सूचना मिली थी और उन्हें स्पष्ट रूप से याद नहीं था कि उन्होंने ऑडिटरों के साथ ग्राहक धन के बारे में चर्चा की थी। 3 अक्टूबर को शुरू हुए चल रहे मुकदमे के लगभग एक सप्ताह में समाप्त होने की उम्मीद है, और बैंकमैन-फ्राइड संभावित रूप से सात आरोपों का सामना कर रहा है, जिसमें मार्च 2024 में दूसरे परीक्षण में अतिरिक्त पांच को संबोधित किया जाना है।
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम 'एसबीएफ' बैंकमैन-फ्राइड को अलामेडा रिसर्च के माध्यम से निवेश के लिए ग्राहक संसाधनों के कथित दुरुपयोग के बारे में अभियोजन पक्ष के सवालों का सामना करना पड़ा। 26 अक्टूबर को, न्यूयॉर्क की एक अदालत से यह बताया गया कि बैंकमैन-फ्राइड ने इस बारे में किसी भी जानकारी को अस्वीकार कर दिया कि क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स ने अलामेडा स्थित बैंक से एक अन्य फर्म, नॉर्थ डायमेंशन में उपयोगकर्ताओं के धन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू किया - एक अस्पष्ट संस्थान जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है। पूर्व एफटीएक्स सीईओ ने संकेत दिया कि बैंकों ने उत्तरी आयाम के साथ सुरक्षित महसूस किया होगा, अलामेडा जैसी प्रमुख क्रिप्टो-लिंक्ड हेज फर्मों को दरकिनार कर दिया होगा।
बैंकमैन-फ्राइड ने प्रतीत होता है कि उत्तरी आयाम में अपनी सीमित भागीदारी व्यक्त की और अस्पष्ट रूप से उक्त संस्थान और अलामेडा को पुनर्निर्देशित एफटीएक्स ग्राहक धन के बारे में लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी बातचीत को याद किया। उन्होंने स्पष्ट किया, "मुझे उल्लेख करना होगा, मैं एक वकील नहीं हूं, मैं केवल अपनी स्मृति के आधार पर उत्तर प्रदान कर रहा हूं [...] तब, कुछ एफटीएक्स ग्राहकों का मानना था कि उनके खातों को अलामेडा को निर्देशित किया जाएगा।
जूरी के बिना, एसबीएफ की अदालत की घोषणा उनके कानूनी वकील द्वारा प्रस्तुत अंतिम बचावों में से एक थी, जिसमें वकील मार्क कोहेन और क्रिश्चियन एवरडेल शामिल थे। एसबीएफ ने अपने विश्वास की पुष्टि की कि अलामेडा रिसर्च के माध्यम से एफटीएक्स जमा को संसाधित करना उनके वकीलों से क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान वैध था। इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष ने एफटीएक्स और अलामेडा दोनों में दस्तावेज़ प्रतिधारण और संचार प्रक्रियाओं से संबंधित उनकी जिम्मेदारी के बारे में जांच की।
न्यायाधीश कपलान ने एसबीएफ के अदालत के जवाबों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "गवाह के पास पूछताछ को संबोधित करने का एक अजीब तरीका है।
बैंकमैन-फ्राइड की घोषणा और दोनों पक्षों की अंतिम दलीलों के बाद पर्याप्त जमीनी काम के बाद 3 अक्टूबर को शुरू हुआ आपराधिक मामला लगभग एक सप्ताह में समाप्त होने की उम्मीद है। बैंकमैन-फ्राइड को इस वर्तमान मुकदमे में संभावित रूप से सात आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मार्च 2024 के लिए निर्धारित बाद के मुकदमे में पांच और आपराधिक मामलों को संबोधित किए जाने की उम्मीद है।
Published At
10/26/2023 8:46:14 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.