الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، سام "SBF" Bankman-Fried مشوي بشأن إساءة الاستخدام المزعومة لأموال العملاء في المحكمة
Summary:
واجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، سام "SBF" Bankman-Fried ، استجوابا من المدعين العامين حول إساءة استخدامه المزعومة لأموال العملاء للاستثمارات عبر Alameda Research. خلال إجراءات المحكمة ، نفى Bankman-Fried معرفته بقرار FTX بتحويل أموال المستخدمين من بنك مرتبط بألاميدا إلى North Dimension ، وهي شركة متهمة بغسل الأموال. تم الإبلاغ عن أن مشاركته مع North Dimension كانت محدودة ولم يتذكر بوضوح المناقشة مع المدققين حول أموال العملاء الموجهة نحوها. من المتوقع أن تنتهي المحاكمة الجارية ، التي بدأت في 3 أكتوبر ، في غضون أسبوع تقريبا ، ومن المحتمل أن يواجه Bankman-Fried ما يصل إلى سبع تهم مع خمس تهم إضافية من المقرر معالجتها في محاكمة ثانية في مارس 2024.
في إجراءات قضائية خالية من هيئة المحلفين في قضيته الجنائية ، تصارع الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam "SBF" Bankman-Fried مع استفسارات من الادعاء حول إساءة استخدامه المزعومة لموارد العملاء للاستثمارات عبر Alameda Research. في 26 أكتوبر، أفيد من قاعة محكمة في نيويورك أن Bankman-Fried رفض أي معرفة حول سبب بدء بورصة العملات المشفرة FTX في تحويل أموال المستخدمين من بنك مقره ألاميدا إلى شركة أخرى، North Dimension - وهي مؤسسة غامضة متهمة بغسل الأموال. ألمح الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX إلى أن البنوك ربما شعرت بأمان أكبر مع North Dimension ، متجنبة شركات التحوط البارزة المرتبطة بالعملات المشفرة مثل Alameda.
يبدو أن Bankman-Fried ذكر مشاركته المحدودة في North Dimension وتذكر بشكل غامض أي حوار مع مراجعي الحسابات فيما يتعلق بأموال عملاء FTX المعاد توجيهها إلى المؤسسة المذكورة و Alameda. وأوضح: "يجب أن أذكر ، أنا لست محاميا ، أنا فقط أقدم إجابات بناء على ذاكرتي [...] في ذلك الوقت ، اعتقد بعض عملاء FTX أن حساباتهم سيتم توجيهها إلى Alameda ".
بدون هيئة محلفين ، كان إعلان قاعة المحكمة SBF أحد الدفاعات النهائية التي قدمها مستشاره القانوني ، والتي تضم المحامين مارك كوهين وكريستيان إيفرديل. أكد SBF اعتقاده بأن معالجة ودائع FTX من خلال Alameda Research كانت مشروعة أثناء استجواب محاميه. على العكس من ذلك ، حقق الادعاء في مسؤوليته فيما يتعلق بالاحتفاظ بالوثائق وعمليات الاتصال في كل من FTX و Alameda.
القاضي كابلان على ردود SBF في قاعة المحكمة بالقول إن "الشاهد لديه طريقة غريبة في التعامل مع الاستفسارات".
من المتوقع أن تنتهي القضية الجنائية التي بدأت في 3 أكتوبر بعد عمل أساسي كبير في غضون أسبوع تقريبا ، بعد إعلان Bankman-Fried والمرافعات الختامية من كلا الطرفين. من المحتمل أن يواجه Bankman-Fried ما يصل إلى سبعة ادعاءات في هذه الدعوى القضائية الحالية ، مع توقع معالجة خمس تهم جنائية أخرى في محاكمة لاحقة مقررة في مارس 2024.
Published At
10/26/2023 8:46:14 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.