L’ex-PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, interrogé sur l’utilisation abusive présumée des fonds des clients devant le tribunal
Summary:
L’ancien PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, a été interrogé par les procureurs sur son utilisation abusive présumée des fonds de ses clients pour des investissements via Alameda Research. Au cours d’une procédure judiciaire, Bankman-Fried a nié avoir eu connaissance de la décision de FTX de transférer les fonds des utilisateurs d’une banque associée à Alameda à North Dimension, une société accusée de blanchiment d’argent. Sa participation à North Dimension aurait été limitée et il ne se souvenait pas clairement d’avoir discuté avec les vérificateurs de la possibilité que les fonds des clients y soient destinés. Le procès en cours, qui a débuté le 3 octobre, devrait se terminer dans environ une semaine, et Bankman-Fried pourrait faire face à jusqu’à sept chefs d’accusation, cinq autres devant être examinés lors d’un deuxième procès en mars 2024.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire sans jury pour son affaire pénale, l’ancien PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, a été confronté à des questions de l’accusation sur son utilisation abusive présumée des ressources de ses clients pour des investissements via Alameda Research. Le 26 octobre, il a été rapporté d’une salle d’audience de New York que Bankman-Fried avait rejeté toute connaissance sur les raisons pour lesquelles la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX avait initié le transfert des fonds des utilisateurs d’une banque basée à Alameda vers une autre société, North Dimension – une institution obscure accusée de blanchiment d’argent. L’ancien PDG de FTX a laissé entendre que les banques auraient pu se sentir plus en sécurité avec North Dimension, en contournant les principales sociétés de couverture liées aux crypto-monnaies telles qu’Alameda.
Bankman-Fried a apparemment déclaré son implication limitée dans North Dimension et se souvenait vaguement de tout dialogue avec les auditeurs concernant les fonds des clients de FTX redirigés vers ladite institution et Alameda. Il a précisé : « Je dois mentionner que je ne suis pas avocat, je ne fais que fournir des réponses basées sur ma mémoire [...] À l’époque, certains clients de FTX pensaient que leurs comptes seraient dirigés vers Alameda.
Sans jury, la déclaration de SBF dans la salle d’audience était l’une des dernières défenses présentées par son avocat, composé des avocats Mark Cohen et Christian Everdell. SBF a affirmé qu’il croyait que le traitement des dépôts FTX par l’intermédiaire d’Alameda Research était légitime lors du contre-interrogatoire de ses avocats. À l’inverse, l’accusation s’est interrogée sur sa responsabilité en ce qui concerne la conservation des documents et les processus de communication chez FTX et Alameda.
Le juge Kaplan a commenté les réponses de SBF dans la salle d’audience en déclarant que « le témoin a une façon particulière d’aborder les questions ».
L’affaire pénale qui a débuté le 3 octobre après un travail préparatoire substantiel devrait se conclure dans environ une semaine, après la déclaration de Bankman-Fried et les plaidoiries finales des deux parties. Bankman-Fried pourrait faire face à jusqu’à sept allégations dans ce procès en cours, et cinq autres chefs d’accusation devraient être examinés lors d’un procès ultérieur prévu pour mars 2024.
Published At
10/26/2023 8:46:14 PM
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