El ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, interrogado en los tribunales por el presunto uso indebido de los fondos de los clientes
Summary:
El ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, se enfrentó a un interrogatorio de los fiscales sobre su presunto uso indebido de los fondos de los clientes para inversiones a través de Alameda Research. Durante un procedimiento judicial, Bankman-Fried negó tener conocimiento de la decisión de FTX de transferir los fondos de los usuarios de un banco asociado a Alameda a North Dimension, una empresa acusada de blanqueo de capitales. Se informó que su participación en North Dimension era limitada y no recordaba claramente haber discutido con los auditores sobre los fondos de los clientes que se dirigían hacia ella. Se espera que el juicio en curso, que comenzó el 3 de octubre, concluya en aproximadamente una semana, y Bankman-Fried se enfrenta potencialmente a hasta siete cargos, con otros cinco que se abordarán en un segundo juicio en marzo de 2024.
En un procedimiento judicial sin jurado para su caso penal, el ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, se enfrentó a las preguntas de la fiscalía sobre su presunto uso indebido de los recursos de los clientes para inversiones a través de Alameda Research. El 26 de octubre, se informó desde un tribunal de Nueva York que Bankman-Fried rechazó cualquier conocimiento sobre por qué el exchange de criptomonedas FTX inició la transferencia de fondos de usuarios de un banco con sede en Alameda a otra empresa, North Dimension, una oscura institución acusada de lavado de dinero. El ex CEO de FTX insinuó que los bancos podrían haberse sentido más seguros con North Dimension, eludiendo a destacadas empresas de cobertura vinculadas a criptomonedas como Alameda.
Bankman-Fried aparentemente declaró su participación limitada en North Dimension y recordó vagamente cualquier diálogo con los auditores sobre los fondos de los clientes de FTX redirigidos a dicha institución y Alameda. Aclaró: "Debo mencionar que no soy abogado, simplemente estoy dando respuestas basadas en mi memoria [...] En aquel entonces, algunos clientes de FTX creían que sus cuentas se dirigirían a Alameda".
Sin un jurado, la declaración de SBF en la corte fue una de las defensas finales presentadas por su asesor legal, con los abogados Mark Cohen y Christian Everdell. SBF afirmó su creencia de que el procesamiento de los depósitos de FTX a través de Alameda Research era legítimo durante el contrainterrogatorio de sus abogados. Por el contrario, la fiscalía indagó sobre su responsabilidad en relación con los procesos de retención y comunicación de documentos tanto en FTX como en Alameda.
El juez Kaplan comentó sobre las respuestas de SBF en la sala del tribunal al afirmar que el "testigo tiene una forma peculiar de abordar las preguntas".
Se espera que el caso penal que comenzó el 3 de octubre después de un trabajo preliminar sustancial concluya en aproximadamente una semana, luego de la declaración de Bankman-Fried y los argumentos finales de ambas partes. Bankman-Fried se enfrenta potencialmente a hasta siete acusaciones en esta demanda actual, y se prevé que se aborden otros cinco cargos por delitos graves en un juicio posterior programado para marzo de 2024.
Published At
10/26/2023 8:46:14 PM
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