L'ex CEO di FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, è stato criticato in tribunale per il presunto uso improprio dei fondi dei clienti
Summary:
L'ex CEO di FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, ha affrontato l'interrogatorio dei pubblici ministeri sul suo presunto uso improprio dei fondi dei clienti per investimenti tramite Alameda Research. Durante un procedimento giudiziario, Bankman-Fried ha negato di essere a conoscenza della decisione di FTX di trasferire i fondi degli utenti da una banca associata ad Alameda a North Dimension, un'azienda accusata di riciclaggio di denaro. Il suo coinvolgimento con North Dimension è stato segnalato come limitato e non ricordava chiaramente di aver discusso con i revisori dei conti dei fondi dei clienti diretti verso di essa. Il processo in corso, iniziato il 3 ottobre, dovrebbe concludersi in circa una settimana e Bankman-Fried sta potenzialmente affrontando fino a sette capi d'accusa con altri cinque che saranno affrontati in un secondo processo nel marzo 2024.
In un procedimento giudiziario senza giuria per il suo caso penale, l'ex CEO di FTX Sam "SBF" Bankman-Fried è stato alle prese con le domande dell'accusa sul suo presunto uso improprio delle risorse dei clienti per investimenti tramite Alameda Research. Il 26 ottobre, è stato riferito da un'aula di tribunale di New York che Bankman-Fried ha respinto qualsiasi conoscenza sul motivo per cui l'exchange di criptovalute FTX ha iniziato a trasferire i fondi degli utenti da una banca con sede ad Alameda a un'altra società, North Dimension, un'oscura istituzione accusata di riciclaggio di denaro. L'ex CEO di FTX ha lasciato intendere che le banche potrebbero essersi sentite più sicure con North Dimension, evitando importanti società di hedge legate alle criptovalute come Alameda.
Bankman-Fried ha apparentemente dichiarato il suo limitato coinvolgimento in North Dimension e ricordava vagamente qualsiasi dialogo con i revisori dei conti in merito ai fondi dei clienti di FTX reindirizzati alla suddetta istituzione e ad Alameda. Ha chiarito: "Devo dire che non sono un avvocato, sto semplicemente fornendo risposte basate sulla mia memoria [...] All'epoca, alcuni clienti di FTX credevano che i loro conti sarebbero stati indirizzati ad Alameda".
Senza una giuria, la dichiarazione in aula di SBF è stata una delle difese finali presentate dal suo consulente legale, con gli avvocati Mark Cohen e Christian Everdell. SBF ha affermato la sua convinzione che l'elaborazione dei depositi di FTX tramite Alameda Research fosse legittima durante il controinterrogatorio dei suoi avvocati. Al contrario, l'accusa ha indagato sulla sua responsabilità per quanto riguarda la conservazione dei documenti e i processi di comunicazione sia in FTX che in Alameda.
Il giudice Kaplan ha commentato le risposte in aula di SBF affermando che "il testimone ha un modo particolare di affrontare le indagini".
Il procedimento penale, iniziato il 3 ottobre dopo un sostanziale lavoro preparatorio, dovrebbe concludersi in circa una settimana, dopo la dichiarazione di Bankman-Fried e le argomentazioni conclusive di entrambe le parti. Bankman-Fried sta potenzialmente affrontando fino a sette accuse in questa causa in corso, con altri cinque capi d'accusa che dovrebbero essere affrontati in un successivo processo previsto per marzo 2024.
Published At
10/26/2023 8:46:14 PM
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