Ex-CEO da FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried é criticado por suposto uso indevido de fundos de clientes na Justiça
Summary:
O ex-CEO da FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, enfrentou questionamentos dos promotores sobre seu suposto uso indevido de fundos de clientes para investimentos via Alameda Research. Durante um processo judicial, Bankman-Fried negou ter conhecimento sobre a decisão da FTX de transferir fundos de usuários de um banco associado à Alameda para a North Dimension, uma empresa acusada de lavagem de dinheiro. Seu envolvimento com a North Dimension foi relatado como limitado e ele não se lembrava claramente de discutir com auditores sobre fundos de clientes sendo direcionados para ela. O julgamento em andamento, que começou em 3 de outubro, deve ser concluído em cerca de uma semana, e Bankman-Fried está potencialmente enfrentando até sete acusações, com outras cinco previstas para serem abordadas em um segundo julgamento em março de 2024.
Em um processo judicial sem júri para seu caso criminal, o ex-CEO da FTX Sam "SBF" Bankman-Fried enfrentou perguntas da promotoria sobre seu suposto uso indevido de recursos de clientes para investimentos via Alameda Research. Em 26 de outubro, foi relatado de um tribunal de Nova York que Bankman-Fried rejeitou qualquer conhecimento sobre por que a corretora de criptomoedas FTX começou a transferir fundos de usuários de um banco com sede em Alameda para outra empresa, a North Dimension – uma instituição obscura acusada de lavagem de dinheiro. O ex-CEO da FTX deu a entender que os bancos poderiam ter se sentido mais seguros com a North Dimension, evitando empresas proeminentes de hedge ligadas a criptomoedas, como a Alameda.
Bankman-Fried aparentemente declarou seu envolvimento limitado na North Dimension e lembrou-se vagamente de qualquer diálogo com auditores sobre fundos de clientes da FTX redirecionados para a referida instituição e Alameda. Ele esclareceu: "Devo mencionar, não sou advogado, estou apenas fornecendo respostas com base na minha memória [...] Naquela época, alguns clientes da FTX acreditavam que suas contas seriam direcionadas para a Alameda."
Sem júri, a declaração de SBF no tribunal foi uma das defesas finais apresentadas por seu advogado, com os advogados Mark Cohen e Christian Everdell. SBF afirmou sua crença de que o processamento de depósitos da FTX por meio da Alameda Research era legítimo durante o interrogatório de seus advogados. Por outro lado, a acusação investigou sua responsabilidade em relação aos processos de retenção de documentos e comunicação na FTX e na Alameda.
O juiz Kaplan comentou as respostas da SBF afirmando que a "testemunha tem uma maneira peculiar de abordar os inquéritos".
O processo criminal que começou em 3 de outubro após um trabalho de base substancial deve ser concluído em cerca de uma semana, após a declaração de Bankman-Fried e as alegações finais de ambas as partes. Bankman-Fried está potencialmente enfrentando até sete alegações neste processo atual, com outras cinco acusações criminais previstas para serem abordadas em um julgamento subsequente agendado para março de 2024.
Published At
10/26/2023 8:46:14 PM
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