爱沙尼亚比特币矿工上诉成功，美国引渡被推翻
Summary:
比特币矿业公司HashFlare的爱沙尼亚联合创始人伊万·图罗金（Ivan Turogin）和谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko）已成功以欺诈和洗钱罪名将他们引渡到美国。美国司法部将 2015 年至 2019 年运营的 HashFlare 标记为庞氏骗局，欺骗受害者累积了 5.75 亿美元。尽管他们于 2022 年 11 月被美国大陪审团起诉，但塔林巡回法院以美国的程序缺陷和不人道的监禁条件为由推翻了他们的引渡令。如果罪名成立，他们每人将面临最高20年的监禁。
爱沙尼亚比特币云矿工伊万·图罗金（Ivan Turogin）和谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko）是HashFlare的联合创始人，他们被引渡到美国被成功推翻。他们将在美国接受18项欺诈和洗钱指控的审判。据当地一家新闻媒体报道，这一消息于11月29日爆出，当时塔林巡回法院推翻了下级法院引渡他们的决定。
美国司法部证实，2015 年至 2019 年运营的 HashFlare 充当了庞氏骗局。据报道，该计划骗取了数十万人，共骗取了5.75亿美元。HashFlare声称借出适用于加密货币挖矿的哈希算力，并诱导对一家假装银行的投资。如果图罗金和波塔彭科在美国被判有罪，他们可能会在监狱里度过二十年。
在美国大陪审团于 2022 年 11 月提出起诉后，这两人被拘留在爱沙尼亚，他们拥有爱沙尼亚公民身份。爱沙尼亚当局于9月批准引渡他们。英国广播公司（BBC）报道称，这项调查是爱沙尼亚最大的欺诈指控之一，是在15名美国特工的协助下在当地进行的。
辩方提出了“关于美国监禁条件的证据”——它足够令人信服，以至于爱沙尼亚政府没有预料到这一点，并引发了对引渡令程序缺陷的质疑。巡回法院援引欧洲法院和欧洲人权法院确立的先例，支持撤销这些命令。
法院裁定，图罗金、波塔彭科及其各自的家人将获得超过 100,000 欧元（110,000 美元）的报酬。该判决可以上诉，必须在 12 月 11 日之前提出。
今年5月，爱沙尼亚实施了丰富的反洗钱立法，如《金融行动特别工作组旅行规则》，导致约400家虚拟资产服务提供商关闭业务。
Published At
11/29/2023 8:20:00 PM
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