Les mineurs de bitcoins estoniens obtiennent gain de cause, l’extradition américaine est annulée
Summary:
Ivan Turogin et Sergei Potapenko, cofondateurs estoniens de la société de minage de bitcoins HashFlare, ont fait appel avec succès de leur extradition vers les États-Unis pour fraude et blanchiment d’argent. Le ministère américain de la Justice a qualifié HashFlare, en activité de 2015 à 2019, de système de Ponzi qui a dupé les victimes en leur faisant gagner 575 millions de dollars. Malgré leur inculpation par un grand jury américain en novembre 2022, le tribunal de circuit de Tallinn a annulé leur ordonnance d’extradition en invoquant des vices de procédure et des conditions de détention inhumaines aux États-Unis. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent chacun jusqu’à 20 ans de prison.
Les mineurs estoniens de bitcoins, Ivan Turogin et Sergei Potapenko, cofondateurs de HashFlare, ont vu leur extradition vers les États-Unis annulée avec succès. Ils devaient être jugés aux États-Unis pour 18 allégations de fraude et de blanchiment d’argent. La nouvelle a été annoncée le 29 novembre lorsque le tribunal de circuit de Tallinn a annulé la décision d’un tribunal inférieur de les extrader, selon un média local.
Le ministère américain de la Justice atteste que HashFlare, qui a été opérationnel de 2015 à 2019, fonctionnait comme un système de Ponzi. Le stratagème aurait escroqué des centaines de milliers de dollars, engrangeant un total de 575 millions de dollars. HashFlare prétendait prêter de la puissance de hachage applicable au minage de crypto-monnaies et induisait un investissement dans une fausse banque. Si Turogin et Potapenko sont reconnus coupables aux États-Unis, ils pourraient passer deux décennies en prison.
Les deux personnes ont été arrêtées en Estonie, dont elles ont la citoyenneté, à la suite d’un acte d’accusation établi par un grand jury américain en novembre 2022. Leur extradition a été approuvée par les autorités estoniennes en septembre. La BBC rapporte que l’enquête, qui constitue l’une des plus importantes accusations de fraude en Estonie, a été menée localement avec l’aide de 15 agents américains.
« Des preuves sur les conditions de détention aux États-Unis » ont été présentées par la défense – elles étaient suffisamment convaincantes pour que le gouvernement estonien ne les ait pas anticipées, et ont soulevé des questions sur les vices de procédure dans les ordonnances d’extradition. L’annulation de ces ordonnances a été appuyée par la cour d’arrondissement en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le tribunal a ordonné que Turogin, Potapenko et leurs familles respectives soient rémunérés à hauteur de plus de 100 000 euros (110 000 dollars). Ce jugement est susceptible d’appel et doit être déposé avant le 11 décembre.
En mai, l’Estonie a mis en œuvre une législation enrichie en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, comme la règle sur les voyages du Groupe d’action financière, ce qui a conduit environ 400 fournisseurs de services d’actifs virtuels à mettre fin à leurs activités.
Published At
11/29/2023 8:20:00 PM
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