استئناف عمال مناجم البيتكوين الإستونيين ناجح ، وإلغاء تسليم الولايات المتحدة
Summary:
نجح إيفان توروجين وسيرجي بوتابينكو ، المؤسسان الإستونيان لشركة تعدين البيتكوين HashFlare ، في استئناف تسليمهما إلى الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال وغسل الأموال. وصفت وزارة العدل الأمريكية HashFlare ، الذي تم تشغيله من 2015 إلى 2019 ، بأنه مخطط بونزي خدع الضحايا لتجميع 575 مليون دولار. على الرغم من توجيه الاتهام إليهم من قبل هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة في نوفمبر 2022 ، ألغت محكمة دائرة تالين أمر تسليمهم مشيرة إلى العيوب الإجرائية وظروف الحبس اللاإنسانية في الولايات المتحدة. وفي حال إدانتهم، يواجه كل منهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
تم إلغاء تسليم عمال المناجم السحابية الإستونيين ، إيفان توروجين وسيرجي بوتابينكو ، المؤسسين المشاركين لشركة HashFlare ، بنجاح إلى الولايات المتحدة. وكان من المقرر أن يحاكموا في الولايات المتحدة بشأن 18 ادعاء بالاحتيال وغسل الأموال. اندلعت الأخبار في 29 نوفمبر عندما ألغت محكمة دائرة تالين قرار محكمة أدنى بتسليمهم ، وفقا لمنفذ إخباري محلي.
تشهد وزارة العدل الأمريكية أن HashFlare ، الذي كان يعمل من 2015 إلى 2019 ، كان يعمل كمخطط بونزي. وبحسب ما ورد خدع المخطط مئات الآلاف ، وجمع ما مجموعه 575 مليون دولار. زعمت HashFlare أنها تقرض قوة التجزئة المطبقة على تعدين العملات المشفرة ، وتحفز الاستثمار في بنك متظاهر. إذا أدين توروجين وبوتابينكو في أمريكا ، فقد يقضيان عقدين في السجن.
واحتجز الشخصان في إستونيا، حيث يحملان الجنسية، بعد لائحة اتهام وضعتها هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة في نوفمبر 2022. وفي سبتمبر/أيلول، وافقت السلطات الإستونية على تسليمهم. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن التحقيق، الذي يعد واحدا من أكبر تهم الاحتيال في إستونيا، أجري محليا بمساعدة 15 عميلا أمريكيا.
قدم الدفاع "أدلة على ظروف الحبس في الولايات المتحدة" - كانت مقنعة بما يكفي لدرجة أن الحكومة الإستونية لم تتوقعها ، وأثارت تساؤلات حول العيوب الإجرائية في أوامر التسليم. وأيدت المحكمة الدورية نقض هذه الأوامر مستندة إلى السوابق التي وضعتها محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقضت المحكمة بأن يتقاضى توروجين وبوتابينكو وعائلتيهما أكثر من 100 ألف يورو (110 آلاف دولار). يخضع هذا الحكم للاستئناف ويجب تقديمه قبل 11 ديسمبر.
في مايو ، نفذت إستونيا تشريعات غنية لمكافحة غسل الأموال مثل قاعدة سفر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، مما أدى إلى قيام حوالي 400 من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بإغلاق عملياتهم.
Published At
11/29/2023 8:20:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.