Los mineros estonios de Bitcoin apelan con éxito y se anula la extradición de EE. UU.
Summary:
Ivan Turogin y Sergei Potapenko, cofundadores estonios de la empresa minera de Bitcoin HashFlare, han apelado con éxito su extradición a Estados Unidos por cargos de fraude y lavado de dinero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó a HashFlare, en funcionamiento de 2015 a 2019, como un esquema Ponzi que engañó a las víctimas para que acumularan 575 millones de dólares. A pesar de su acusación por parte de un gran jurado estadounidense en noviembre de 2022, el Tribunal de Circuito de Tallin anuló su orden de extradición citando defectos de procedimiento y condiciones de confinamiento inhumanas en Estados Unidos. Si son declarados culpables, cada uno enfrenta hasta 20 años de prisión.
Los mineros estonios de la nube de Bitcoin, Ivan Turogin y Sergei Potapenko, cofundadores de HashFlare, han visto anulada con éxito su extradición a Estados Unidos. Iban a ser juzgados en Estados Unidos por 18 acusaciones de fraude y lavado de dinero. La noticia se dio a conocer el 29 de noviembre cuando el Tribunal de Circuito de Tallin revocó la decisión de un tribunal inferior de extraditarlos, según un medio de comunicación local.
El Departamento de Justicia de EE. UU. atestigua que HashFlare, que estuvo operativo de 2015 a 2019, funcionó como un esquema Ponzi. Según los informes, el esquema estafó a cientos de miles, recaudando un total de $ 575 millones. HashFlare pretendía prestar un poder de hash aplicable a la minería de criptomonedas e indujo la inversión en un banco ficticio. Si Turogin y Potapenko son declarados culpables en Estados Unidos, podrían pasar dos décadas en prisión.
Las dos personas fueron detenidas en Estonia, donde tienen la ciudadanía, tras una acusación presentada por un gran jurado estadounidense en noviembre de 2022. Su extradición fue autorizada por las autoridades estonias en septiembre. La BBC informa que la investigación, que se erige como uno de los cargos de fraude más grandes de Estonia, se llevó a cabo localmente con la ayuda de 15 agentes estadounidenses.
La defensa presentó "pruebas sobre las condiciones de confinamiento en Estados Unidos", lo que fue lo suficientemente convincente como para que el gobierno estonio no lo hubiera anticipado, y planteó dudas sobre los defectos de procedimiento en las órdenes de extradición. La revocación de estas órdenes fue respaldada por el tribunal de circuito apoyándose en los precedentes establecidos por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El tribunal ha dictaminado que Turogin, Potapenko y sus respectivas familias deben ser remunerados con más de 100.000 euros (110.000 dólares). Esta sentencia es recurrible y debe presentarse antes del 11 de diciembre.
En mayo, Estonia implementó una legislación reforzada contra el lavado de dinero, como la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional, lo que llevó a que unos 400 proveedores de servicios de activos virtuales cerraran sus operaciones.
Published At
11/29/2023 8:20:00 PM
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