Estnische Bitcoin-Miner legen erfolgreich Berufung ein, US-Auslieferung aufgehoben
Summary:
Ivan Turogin und Sergei Potapenko, estnische Mitbegründer des Bitcoin-Mining-Unternehmens HashFlare, haben erfolgreich Berufung gegen ihre Auslieferung an die Vereinigten Staaten wegen Betrugs und Geldwäsche eingelegt. Das US-Justizministerium bezeichnete HashFlare, das von 2015 bis 2019 in Betrieb war, als Schneeballsystem, das die Opfer dazu brachte, 575 Millionen US-Dollar anzuhäufen. Trotz der Anklage durch eine US-Grand Jury im November 2022 hob das Bezirksgericht Tallinn ihre Auslieferungsverfügung unter Berufung auf Verfahrensfehler und unmenschliche Haftbedingungen in den USA auf. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen jeweils bis zu 20 Jahre Haft.
Die Auslieferung der estnischen Bitcoin-Cloud-Miner Ivan Turogin und Sergei Potapenko, Mitbegründer von HashFlare, an die Vereinigten Staaten wurde erfolgreich aufgehoben. Sie sollten sich in den USA wegen 18 Vorwürfen des Betrugs und der Geldwäsche vor Gericht verantworten. Die Nachricht wurde am 29. November bekannt, als das Bezirksgericht Tallinn die Entscheidung eines niedrigeren Gerichts, sie auszuliefern, aufhob, wie eine lokale Nachrichtenagentur berichtete.
Das US-Justizministerium bescheinigt, dass HashFlare, das von 2015 bis 2019 in Betrieb war, als Schneeballsystem fungierte. Berichten zufolge wurden bei dem System Hunderttausende betrogen und insgesamt 575 Millionen Dollar eingenommen. HashFlare gab vor, Hash-Power für das Krypto-Mining zu verleihen und induzierte Investitionen in eine vorgetäuschte Bank. Sollten Turogin und Potapenko in Amerika für schuldig befunden werden, könnten sie zwei Jahrzehnte im Gefängnis verbringen.
Die beiden Personen wurden in Estland festgenommen, wo sie die Staatsbürgerschaft besitzen, nachdem eine US-Grand Jury im November 2022 Anklage erhoben hatte. Ihre Auslieferung wurde im September von den estnischen Behörden genehmigt. Die BBC berichtet, dass die Ermittlungen, die als eine der größten Betrugsvorwürfe in Estland gelten, vor Ort mit Unterstützung von 15 amerikanischen Agenten durchgeführt wurden.
"Beweise über die Haftbedingungen in den Vereinigten Staaten" wurden von der Verteidigung vorgelegt - sie waren überzeugend genug, dass die estnische Regierung nicht damit gerechnet hatte, und warfen Fragen zu Verfahrensfehlern in den Auslieferungsverfügungen auf. Die Aufhebung dieser Anordnungen wurde vom Bezirksgericht gestützt und stützte sich dabei auf Präzedenzfälle des Europäischen Gerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Das Gericht hat entschieden, dass Turogin, Potapenko und ihre jeweiligen Familien über 100.000 Euro (110.000 US-Dollar) vergütet werden müssen. Gegen dieses Urteil kann Berufung eingelegt werden und muss bis zum 11. Dezember eingereicht werden.
Im Mai führte Estland erweiterte Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche ein, wie z. B. die Travel Rule der Financial Action Task Force, was dazu führte, dass etwa 400 Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte ihren Betrieb einstellten.
Published At
11/29/2023 8:20:00 PM
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