Successo dell'appello dei miner di Bitcoin estoni, annullata l'estradizione negli Stati Uniti
Summary:
Ivan Turogin e Sergei Potapenko, co-fondatori estoni della società di mining di Bitcoin HashFlare, hanno presentato con successo ricorso contro la loro estradizione negli Stati Uniti con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha etichettato HashFlare, in funzione dal 2015 al 2019, uno schema Ponzi che ha ingannato le vittime facendole accumulare 575 milioni di dollari. Nonostante la loro incriminazione da parte di un gran giurì degli Stati Uniti nel novembre 2022, il tribunale del circuito di Tallinn ha annullato il loro ordine di estradizione citando difetti procedurali e condizioni di reclusione disumane negli Stati Uniti. Se condannati, rischiano fino a 20 anni di carcere.
I cloud miner estoni di Bitcoin, Ivan Turogin e Sergei Potapenko, co-fondatori di HashFlare, hanno ottenuto l'annullamento della loro estradizione negli Stati Uniti. Dovevano essere processati negli Stati Uniti per 18 accuse di frode e riciclaggio di denaro. La notizia si è diffusa il 29 novembre, quando il tribunale del circuito di Tallinn ha annullato la decisione di un tribunale di grado inferiore di estradarli, secondo un notiziario locale.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti attesta che HashFlare, operativo dal 2015 al 2019, ha funzionato come uno schema Ponzi. Secondo quanto riferito, lo schema ha truffato centinaia di migliaia di persone, rastrellando un totale di 575 milioni di dollari. HashFlare pretendeva di prestare la potenza di hash applicabile al mining di criptovalute e ha indotto l'investimento in una finta banca. Se Turogin e Potapenko saranno giudicati colpevoli in America, potrebbero passare due decenni in prigione.
Le due persone sono state detenute in Estonia, dove hanno la cittadinanza, a seguito di un'incriminazione stabilita da un gran giurì statunitense nel novembre 2022. La loro estradizione è stata sancita dalle autorità estoni a settembre. La BBC riferisce che l'indagine, che rappresenta una delle più grandi accuse di frode dell'Estonia, è stata condotta localmente con l'assistenza di 15 agenti americani.
"Le prove sulle condizioni di reclusione negli Stati Uniti" sono state presentate dalla difesa: erano abbastanza convincenti che il governo estone non le aveva previste, e hanno sollevato domande sui difetti procedurali negli ordini di estradizione. L'annullamento di queste ordinanze è stato sostenuto dal tribunale distrettuale che si è basato sui precedenti stabiliti dalla Corte di giustizia europea e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il tribunale ha stabilito che Turogin, Potapenko e le loro rispettive famiglie devono essere retribuiti oltre 100.000 euro (110.000 dollari). Questa sentenza è soggetta a ricorso e deve essere depositata entro l'11 dicembre.
A maggio, l'Estonia ha implementato una legislazione antiriciclaggio arricchita, come la Financial Action Task Force Travel Rule, che ha portato circa 400 fornitori di servizi di asset virtuali a chiudere le loro attività.
Published At
11/29/2023 8:20:00 PM
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