Апелляция эстонских биткоин-майнеров увенчалась успехом, экстрадиция в США отменена
Summary:
Иван Турогин и Сергей Потапенко, эстонские соучредители компании по добыче биткоина HashFlare, успешно обжаловали свою экстрадицию в США по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Министерство юстиции США назвало HashFlare, действовавшую с 2015 по 2019 год, финансовой пирамидой, которая обманом заставила жертв накопить 575 миллионов долларов. Несмотря на обвинительное заключение большого жюри США в ноябре 2022 года, Таллиннский окружной суд отменил постановление об экстрадиции, сославшись на процессуальные недостатки и бесчеловечные условия содержания в США. Если их признают виновными, каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.
Эстонские облачные майнеры биткоина Иван Турогин и Сергей Потапенко, соучредители HashFlare, успешно отменили свою экстрадицию в Соединенные Штаты. Они должны были предстать перед судом в США по 18 обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Об этом стало известно 29 ноября, когда Таллиннский окружной суд отменил решение суда низшей инстанции об их экстрадиции, сообщает местное новостное агентство.
Министерство юстиции США подтверждает, что HashFlare, работавший с 2015 по 2019 год, функционировал как схема Понци. Сообщается, что в этой схеме были обмануты сотни тысяч человек, что принесло в общей сложности 575 миллионов долларов. HashFlare намеревался предоставить хэш-мощность, применимую к майнингу криптовалют, и привлек инвестиции в фиктивный банк. Если Турогина и Потапенко признают виновными в Америке, они могут провести в тюрьме два десятка лет.
Оба человека были задержаны в Эстонии, где у них есть гражданство, после обвинительного заключения, выдвинутого большим жюри США в ноябре 2022 года. Их экстрадиция была санкционирована эстонскими властями в сентябре. Би-би-си сообщает, что расследование, которое является одним из крупнейших обвинений в мошенничестве в Эстонии, проводилось на местном уровне при содействии 15 американских агентов.
Защита представила «доказательства об условиях содержания под стражей в Соединенных Штатах» — они были достаточно убедительными, чтобы эстонское правительство не предвидело их, и подняло вопрос о процессуальных недостатках в ордерах на экстрадицию. Отмена этих постановлений была поддержана окружным судом, опираясь на прецеденты, установленные Европейским судом и Европейским судом по правам человека.
Суд постановил, что Турогину, Потапенко и членам их семей будет выплачено вознаграждение в размере более 100 000 евро (110 000 долларов США). Это решение может быть обжаловано и должно быть подано до 11 декабря.
В мае Эстония ввела в действие расширенное законодательство по борьбе с отмыванием денег, такое как Правило командировок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, что привело к прекращению своей деятельности около 400 поставщиков услуг виртуальных активов.
Published At
11/29/2023 8:20:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.