Mineradores de Bitcoin estonianos apelam com sucesso e extradição dos EUA é anulada
Summary:
Ivan Turogin e Sergei Potapenko, cofundadores estonianos da empresa de mineração de Bitcoin HashFlare, apelaram com sucesso de sua extradição para os Estados Unidos sob acusações de fraude e lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA classificou o HashFlare, em operação de 2015 a 2019, como um esquema Ponzi que enganava as vítimas para que acumulassem US$ 575 milhões. Apesar de sua acusação por um grande júri dos EUA em novembro de 2022, o Tribunal do Circuito de Tallinn anulou sua ordem de extradição citando falhas processuais e condições de confinamento desumanas nos EUA. Se condenados, cada um deles pode pegar até 20 anos de prisão.
Os mineradores estonianos de Bitcoin Ivan Turogin e Sergei Potapenko, cofundadores da HashFlare, tiveram sua extradição para os Estados Unidos anulada com sucesso. Eles seriam julgados nos EUA por 18 acusações de fraude e lavagem de dinheiro. A notícia veio à tona em 29 de novembro, quando o Tribunal do Circuito de Tallinn reverteu a decisão de um tribunal inferior de extraditá-los, de acordo com um veículo de notícias local.
O Departamento de Justiça dos EUA atesta que o HashFlare, que funcionou de 2015 a 2019, funcionou como um esquema Ponzi. O esquema teria enganado centenas de milhares, arrecadando um total de US$ 575 milhões. A HashFlare pretendia emprestar poder de hash aplicável à mineração de criptomoedas e induziu o investimento em um banco falso. Se Turogin e Potapenko forem considerados culpados nos Estados Unidos, eles podem passar duas décadas na prisão.
Os dois indivíduos foram detidos na Estônia, onde possuem cidadania, após uma acusação estabelecida por um grande júri dos EUA em novembro de 2022. Sua extradição foi sancionada pelas autoridades estonianas em setembro. A BBC relata que a investigação, que é uma das maiores acusações de fraude da Estônia, foi conduzida localmente com a ajuda de 15 agentes americanos.
"Evidências sobre as condições de confinamento nos Estados Unidos" foram apresentadas pela defesa - foi convincente o suficiente para que o governo estoniano não tivesse antecipado e levantou questões sobre falhas processuais nas ordens de extradição. A reversão dessas ordens foi apoiada pelo tribunal de circuito apoiando-se em precedentes estabelecidos pelo Tribunal de Justiça Europeu e pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos.
O tribunal determinou que Turogin, Potapenko e suas respectivas famílias sejam remunerados em mais de 100.000 euros (US$ 110.000). Esta sentença é passível de recurso e deve ser apresentada até ao dia 11 de dezembro.
Em maio, a Estônia implementou uma legislação enriquecida contra a lavagem de dinheiro, como a Regra de Viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira, levando cerca de 400 provedores de serviços de ativos virtuais a encerrar suas operações.
Published At
11/29/2023 8:20:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.