Atualizações emergem de processo judicial em andamento contra ex-CEO da FTX Bankman-Fried
Summary:
O julgamento em curso contra Sam "SBF" Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, viu tanto os promotores quanto a defesa convocarem testemunhas e apresentarem seus argumentos. O processo detalhou a suposta mistura de fundos entre a FTX e a Alameda Research, ilustrando o conflito entre as antigas entidades da FTX. Os promotores apresentaram análises financeiras forenses e examinaram depoimentos de figuras-chave, como o ex-conselheiro geral Can Sun e o consultor financeiro Joseph Pimbley. Atrasos motivados por ciclos de repetidos questionamentos resultaram em críticas do juiz distrital Lewis Kaplan. O julgamento está marcado para continuar, com a defesa ainda a confirmar se vai apresentar o caso.
O processo judicial contra Sam "SBF" Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, está em andamento em Nova York, com repórteres do Cointelegraph fornecendo atualizações em tempo real. Em 26 de outubro, os promotores concluíram seu caso com a última testemunha do governo, o agente do FBI Mark Troiano, que examinou mais de 300 grupos do Signal em conexão com Bankman-Fried. A maioria desses grupos tinha o recurso de exclusão automática ativado, apagando mensagens após uma duração definida.
Após um curto recesso, a defesa chamou Krystal Rolle, um advogado das Bahamas que já havia representado Bankman-Fried e FTX em novembro de 2022. Rolle forneceu poucas informações novas, mas revelou que a FTX transferiu todos os seus ativos digitais sob custódia para o regulador das Bahamas no mesmo dia em que uma ordem judicial foi entregue.
A segunda testemunha da defesa, Joseph Pimbley, consultor financeiro com Ph.D. em física, apresentou sua análise do código e banco de dados da FTX. Pimbley descobriu que, em novembro do ano passado, a FTX detinha mais de US$ 5,8 bilhões em ativos de contas habilitadas para margem à vista, empréstimos ou negociação de futuros. Este montante não inclui os saldos das entidades da FTX ou da Alameda Research.
Naquele mesmo dia, Can Sun, ex-conselheiro geral da FTX, testemunhou que não sabia que os fundos da exchange se misturavam com os da Alameda Research. Essa informação só foi apresentada a ele por outros funcionários em agosto de 2022. Quando Sun tomou conhecimento do problema, ele supostamente criou um plano para corrigir o problema, mas ele permaneceu sem implementação devido à oposição de outros departamentos da FTX.
Em 18 de outubro, o juiz distrital Lewis Kaplan expressou sua frustração com a condução da defesa e da acusação durante o julgamento. Os advogados de ambos os lados foram criticados por seus intermináveis questionamentos, barras laterais e objeções, que atrapalharam o processo.
No dia 18 de outubro, Peter Easton, professor de contabilidade, apresentou uma análise financeira forense detalhada descrevendo a suposta mistura de fundos entre a FTX e a Alameda Research a partir de 2021.
Evidências foram apresentadas em 13 de outubro mostrando que a liderança da BlockFi foi aconselhada por sua equipe sobre sua exposição excessiva ao FTX Token (FTT) em agosto de 2021. Isso teria sido o que levou a BlockFi a pedir falência após o colapso da FTX.
O julgamento está marcado para continuar em 26 de outubro, com a acusação devendo concluir seu caso. A defesa ainda não confirmou se vai apresentar o caso.
Published At
10/26/2023 7:59:13 PM
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