Surgen actualizaciones del caso judicial en curso contra el ex CEO de FTX, Bankman-Fried
Summary:
En el juicio en curso contra Sam "SBF" Bankman-Fried, el ex CEO de FTX, tanto los fiscales como la defensa han llamado a testigos y han presentado sus argumentos. El procedimiento ha detallado la supuesta mezcla de fondos entre FTX y Alameda Research, lo que ilustra el conflicto entre las antiguas entidades de FTX. Los fiscales han presentado análisis financieros forenses y han examinado el testimonio de figuras clave, como el ex consejero general Can Sun y el consultor financiero Joseph Pimbley. Los retrasos provocados por ciclos de interrogatorios repetidos dieron lugar a críticas del juez de distrito Lewis Kaplan. Está previsto que el juicio continúe, y la defensa aún no ha confirmado si presentará su caso.
El caso judicial contra Sam "SBF" Bankman-Fried, el ex CEO de FTX, está en curso en Nueva York, y los reporteros de Cointelegraph brindan actualizaciones en tiempo real. El 26 de octubre, los fiscales concluyeron su caso con el último testigo del gobierno, el agente del FBI Mark Troiano, quien examinó a más de 300 grupos de Signal en relación con Bankman-Fried. La mayoría de estos grupos tenían activada la función de eliminación automática, que borraba los mensajes después de un tiempo determinado.
Tras un breve receso, la defensa llamó a Krystal Rolle, una abogada de Bahamas que había representado anteriormente tanto a Bankman-Fried como a FTX en noviembre de 2022. Rolle proporcionó poca información nueva, pero reveló que FTX transfirió todos sus activos digitales en custodia al regulador de las Bahamas el mismo día en que se emitió una orden judicial.
El segundo testigo de la defensa, Joseph Pimbley, consultor financiero con un doctorado en física, presentó su análisis del código y la base de datos de FTX. Pimbley descubrió que en noviembre del año pasado, FTX tenía más de USD 5.8 mil millones en activos de cuentas habilitadas para el comercio de margen, préstamos o futuros al contado. Esta suma no incluye los saldos de las entidades de FTX ni de Alameda Research.
Ese mismo día, Can Sun, ex consejero general de FTX, testificó que no estaba al tanto de que los fondos del exchange se mezclaran con los de Alameda Research. Esta información solo le fue presentada por otros empleados en agosto de 2022. Cuando Sun se dio cuenta del problema, supuestamente creó un plan para rectificar el problema, pero no se implementó debido a la oposición de otros departamentos de FTX.
El 18 de octubre, el juez de distrito Lewis Kaplan expresó su frustración con la conducta de la defensa y la fiscalía durante el juicio. Los abogados de ambas partes fueron criticados por sus interminables interrogatorios, reparos y objeciones, todo lo cual obstaculizó los procedimientos.
El 18 de octubre, Peter Easton, profesor de contabilidad, presentó un detallado análisis financiero forense en el que se describía la supuesta mezcla de fondos entre FTX y Alameda Research a partir de 2021.
El 13 de octubre se presentaron pruebas que muestran que el liderazgo de BlockFi fue asesorado por su equipo sobre su exposición excesiva a FTX Token (FTT) en agosto de 2021. Esto fue supuestamente lo que llevó a BlockFi a declararse en bancarrota tras el colapso de FTX.
Está previsto que el juicio continúe el 26 de octubre, y se espera que la fiscalía concluya su caso. La defensa aún no ha confirmado si presentará su caso.
Published At
10/26/2023 7:59:13 PM
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