Emergono aggiornamenti dal caso giudiziario in corso contro l'ex CEO di FTX Bankman-Fried
Summary:
Il processo in corso contro Sam "SBF" Bankman-Fried, l'ex CEO di FTX, ha visto sia i pubblici ministeri che la difesa chiamare testimoni e presentare le loro argomentazioni. Il procedimento ha dettagliato la presunta commistione di fondi tra FTX e Alameda Research, illustrando il conflitto tra le ex entità di FTX. I pubblici ministeri hanno presentato analisi finanziarie forensi e hanno esaminato le testimonianze di figure chiave, come l'ex consigliere generale Can Sun e il consulente finanziario Joseph Pimbley. I ritardi provocati da cicli di ripetuti interrogatori hanno portato a critiche da parte del giudice distrettuale Lewis Kaplan. Il processo dovrebbe continuare, con la difesa che deve ancora confermare se presenterà il suo caso.
Il caso giudiziario contro Sam "SBF" Bankman-Fried, l'ex CEO di FTX, è in corso a New York, con i giornalisti di Cointelegraph che forniscono aggiornamenti in tempo reale. Il 26 ottobre, i pubblici ministeri hanno concluso il loro caso con l'ultimo testimone del governo, l'agente dell'FBI Mark Troiano, che ha esaminato oltre 300 gruppi di Signal in relazione a Bankman-Fried. La maggior parte di questi gruppi aveva la funzione di eliminazione automatica attivata, cancellando i messaggi dopo una durata prestabilita.
Dopo una breve pausa, la difesa ha chiamato Krystal Rolle, un avvocato delle Bahamas che in precedenza aveva rappresentato sia Bankman-Fried che FTX nel novembre 2022. Rolle ha fornito poche nuove informazioni, ma ha rivelato che FTX ha trasferito tutti i suoi asset digitali in custodia all'autorità di regolamentazione delle Bahamas lo stesso giorno in cui è stato emesso un ordine del tribunale.
Il secondo testimone della difesa, Joseph Pimbley, consulente finanziario con un dottorato di ricerca in fisica, ha presentato la sua analisi del codice e del database di FTX. Pimbley ha scoperto che nel novembre dello scorso anno, FTX deteneva oltre 5,8 miliardi di dollari di asset da conti abilitati al margine spot, ai prestiti o al trading di futures. Questa somma non include i saldi delle entità FTX o di Alameda Research.
Quello stesso giorno, Can Sun, ex consigliere generale di FTX, ha testimoniato di non essere a conoscenza della commistione dei fondi dell'exchange con quelli di Alameda Research. Questa informazione gli è stata presentata da altri dipendenti solo nell'agosto 2022. Quando Sun è venuto a conoscenza del problema, ha presumibilmente creato un piano per correggere il problema, ma è rimasto inattuato a causa dell'opposizione di altri dipartimenti di FTX.
Il 18 ottobre, il giudice distrettuale Lewis Kaplan ha espresso la sua frustrazione per la condotta della difesa e dell'accusa durante il processo. Gli avvocati di entrambe le parti sono stati criticati per le loro infinite domande, le battute a margine e le obiezioni, che hanno ostacolato il procedimento.
Il 18 ottobre, Peter Easton, professore di contabilità, ha presentato un'analisi finanziaria forense dettagliata che delinea la presunta commistione di fondi tra FTX e Alameda Research a partire dal 2021.
Il 13 ottobre sono state presentate prove che dimostrano che la leadership di BlockFi è stata avvisata dal suo team della loro eccessiva esposizione a FTX Token (FTT) nell'agosto 2021. Questo è stato presumibilmente ciò che ha portato BlockFi a dichiarare bancarotta in seguito al crollo di FTX.
Il processo dovrebbe continuare il 26 ottobre, con l'accusa che dovrebbe concludere il suo caso. La difesa deve ancora confermare se presenterà il suo caso.
Published At
10/26/2023 7:59:13 PM
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