تظهر تحديثات من قضية المحكمة الجارية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Bankman-Fried
Summary:
شهدت المحاكمة الجارية ضد سام "SBF" Bankman-Fried ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، استدعاء كل من المدعين العامين والدفاع للشهود وتقديم حججهم. وقد فصلت الإجراءات الاختلاط المزعوم للأموال بين FTX و Alameda Research ، مما يوضح الصراع بين الكيانات السابقة ل FTX. وقدم المدعون العامون تحليلات مالية جنائية وشهادات مدققة من شخصيات رئيسية، مثل المستشار العام السابق كان صن والمستشار المالي جوزيف بيمبلي. أدت التأخيرات الناجمة عن دورات الاستجواب المتكررة إلى انتقادات من قاضي المقاطعة لويس كابلان. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة، ولم يؤكد الدفاع بعد ما إذا كان سيعرض قضيته.
ولا تزال الدعوى القضائية ضد سام "إس بي إف" بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إف تي إكس"، مستمرة في نيويورك، حيث يقدم مراسلو كوينتيليغراف تحديثات في الوقت الفعلي. في 26 أكتوبر ، اختتم المدعون قضيتهم مع آخر شاهد حكومي ، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي مارك ترويانو ، الذي فحص أكثر من 300 مجموعة إشارة فيما يتعلق ببانكمان فريد. تم تنشيط ميزة الحذف التلقائي لمعظم هذه المجموعات ، مما يؤدي إلى محو الرسائل بعد مدة محددة.
بعد استراحة قصيرة، اتصل الدفاع بكريستال رول، وهي محامية من جزر البهاما مثلت سابقا كلا من Bankman-Fried و FTX في نوفمبر 2022. قدمت Rolle القليل من المعلومات الجديدة ولكنها كشفت أن FTX نقلت جميع أصولها الرقمية في الحجز إلى المنظم في جزر البهاما في نفس اليوم الذي تم فيه تسليم أمر المحكمة.
قدم الشاهد الثاني للدفاع ، جوزيف بيمبلي ، وهو مستشار مالي حاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء ، تحليله لرمز وقاعدة بيانات FTX. وجد بيمبلي أنه في نوفمبر من العام الماضي ، احتفظت FTX بأكثر من 5.8 مليار دولار من الأصول من الحسابات الممكنة للهامش الفوري أو الإقراض أو تداول العقود الآجلة. لا يشمل هذا المبلغ أرصدة كيانات FTX أو Alameda Research.
في ذلك اليوم بالذات ، شهد كان صن ، المستشار العام السابق لشركة FTX ، أنه لم يكن على علم باختلاط أموال البورصة مع أموال Alameda Research. تم تقديم هذه المعلومات له فقط من قبل موظفين آخرين في أغسطس 2022. عندما علم صن بالمشكلة ، من المفترض أنه وضع خطة لتصحيح المشكلة ، لكنها ظلت غير منفذة بسبب معارضة إدارات FTX الأخرى.
في 18 أكتوبر ، أعرب قاضي المقاطعة لويس كابلان عن إحباطه من سلوك الدفاع والادعاء أثناء المحاكمة. تعرض محامو كلا الجانبين لانتقادات بسبب استجوابهم الذي لا نهاية له ، والأشرطة الجانبية ، والاعتراضات ، وكلها أعاقت الإجراءات.
في 18 أكتوبر ، قدم بيتر إيستون ، أستاذ المحاسبة ، تحليلا ماليا جنائيا مفصلا يحدد الاختلاط المزعوم للأموال بين FTX و Alameda Research اعتبارا من عام 2021.
تم تقديم أدلة في 13 أكتوبر تظهر أن قيادة BlockFi قد نصحت من قبل فريقها بشأن تعرضهم المفرط ل FTX Token (FTT) في أغسطس 2021. يزعم أن هذا هو ما دفع BlockFi إلى تقديم طلب للإفلاس بعد انهيار FTX.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة في 26 تشرين الأول/أكتوبر، ومن المتوقع أن يختتم الادعاء مرافعته. لم يؤكد الدفاع بعد ما إذا كانوا سيعرضون قضيتهم.
Published At
10/26/2023 7:59:13 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.