एफटीएक्स के पूर्व सीईओ बैंकमैन फ्राइड के खिलाफ चल रहे अदालती मामले से अपडेट सामने आए
Summary:
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ चल रहे मुकदमे में अभियोजकों और बचाव पक्ष दोनों ने गवाहों को बुलाया और अपनी दलीलें पेश कीं। कार्यवाही में एफटीएक्स और अलामेडा रिसर्च के बीच धन के कथित मिलन का विवरण दिया गया है, जो एफटीएक्स की पूर्व संस्थाओं के बीच संघर्ष को दर्शाता है। अभियोजकों ने फोरेंसिक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं और पूर्व जनरल काउंसिल कैन सन और वित्तीय सलाहकार जोसेफ पिम्बले जैसे प्रमुख हस्तियों की गवाही की जांच की है। बार-बार पूछताछ के चक्र ों से प्रेरित देरी के परिणामस्वरूप जिला न्यायाधीश लुईस कपलान ने आलोचना की। मुकदमा जारी रहने वाला है, बचाव पक्ष ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि वे अपना मामला पेश करेंगे या नहीं।
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ अदालत का मामला न्यूयॉर्क में चल रहा है, जिसमें कॉइनटेग्राफ के रिपोर्टर वास्तविक समय के अपडेट प्रदान कर रहे हैं। 26 अक्टूबर को, अभियोजकों ने अंतिम सरकारी गवाह, एफबीआई एजेंट मार्क ट्रोइयानो के साथ अपना मामला समाप्त किया, जिन्होंने बैंकमैन-फ्राइड के संबंध में 300 से अधिक सिग्नल समूहों की जांच की। इनमें से अधिकांश समूहों में ऑटो-डिलीट फीचर सक्रिय था, जो एक निर्धारित अवधि के बाद संदेशों को मिटा देता था।
एक छोटे से अवकाश के बाद, बचाव पक्ष ने बहामास के एक वकील क्रिस्टल रोले को बुलाया, जिन्होंने पहले नवंबर 2022 में बैंकमैन-फ्राइड और एफटीएक्स दोनों का प्रतिनिधित्व किया था। रोले ने थोड़ी नई जानकारी प्रदान की, लेकिन खुलासा किया कि एफटीएक्स ने अपनी सभी डिजिटल संपत्तियों को उसी दिन बहामियन नियामक को स्थानांतरित कर दिया था जिस दिन अदालत का आदेश दिया गया था।
बचाव पक्ष के दूसरे गवाह, भौतिकी में पीएचडी के साथ एक वित्तीय सलाहकार, जोसेफ पिम्बले ने एफटीएक्स के कोड और डेटाबेस का अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया। पिम्बले ने पाया कि पिछले साल नवंबर में, एफटीएक्स ने स्पॉट मार्जिन, उधार या वायदा कारोबार के लिए सक्षम खातों से $ 5.8 बिलियन से अधिक की संपत्ति रखी थी। इस राशि में एफटीएक्स संस्थाओं या अलामेडा रिसर्च की शेष राशि शामिल नहीं है।
उसी दिन, एफटीएक्स के पूर्व जनरल काउंसल कैन सन ने गवाही दी कि वह एक्सचेंज के फंड से अनजान थे, जो अलामेडा रिसर्च के साथ मिल रहे थे। यह जानकारी उन्हें केवल अगस्त 2022 में अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जब सन को इस मुद्दे के बारे में पता चला, तो उन्होंने माना कि समस्या को सुधारने के लिए एक योजना बनाई, लेकिन अन्य एफटीएक्स विभागों के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया गया।
18 अक्टूबर को, जिला न्यायाधीश लुईस कपलान ने मुकदमे के दौरान बचाव और अभियोजन पक्ष के आचरण के साथ अपनी निराशा व्यक्त की। दोनों पक्षों के वकीलों की उनके अंतहीन पूछताछ, साइडबार और आपत्तियों के लिए आलोचना की गई, जिनमें से सभी ने कार्यवाही में बाधा डाली।
18 अक्टूबर को, पीटर ईस्टन, एक लेखा प्रोफेसर, ने 2021 से एफटीएक्स और अलामेडा रिसर्च के बीच धन के कथित मिलन को रेखांकित करते हुए विस्तृत फोरेंसिक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किया।
13 अक्टूबर को सबूत प्रस्तुत किए गए थे कि ब्लॉकफाई के नेतृत्व को अगस्त 2021 में एफटीएक्स टोकन (एफटीटी) के अत्यधिक जोखिम के बारे में इसकी टीम द्वारा सलाह दी गई थी। यह कथित तौर पर था जिसने एफटीएक्स के पतन के बाद ब्लॉकफाई को दिवालियापन के लिए दायर करने के लिए प्रेरित किया।
मुकदमा 26 अक्टूबर को जारी रहने वाला है, अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला समाप्त करने की उम्मीद है। बचाव पक्ष ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि वे अपना मामला पेश करेंगे या नहीं।
Published At
10/26/2023 7:59:13 PM
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