Chainalysis 报告：加密犯罪策略在数字洗钱活动减少的情况下不断发展
Summary:
Chainalysis 的“2024 年加密犯罪洗钱报告”显示，加密货币洗钱显着减少，部分原因是美国当局对加密混合器的打击。尽管如此，像Lazarus Group这样的网络犯罪分子仍在继续调整他们的策略来伪装非法获得的资金。该研究还指出，促进不同区块链之间资金转移的跨链桥越来越多地被加密犯罪分子使用，这标志着洗钱模式的转变。Chainalysis 强调，桥梁开发商和运营商需要采用检测和防止滥用的工具，以减轻潜在风险。
数字货币开创了洗钱的新领域，无视用于隐藏非法货币来源的传统做法。支撑这个问题的是区块链技术，它提供了一个清晰的账本系统，将所有交易暴露在公众视野中。尽管有这种透明度，但不法分子使用创新的方式来掩盖他们的货币轨迹，旨在将他们非法获得的加密货币转换为常规货币，而不会被注意到。
Chainalysis 发布的“2024 年加密犯罪洗钱报告”强调了这些人策略的显着演变，反映了数字金融犯罪的更广泛变化。这一评估不仅强调了不法行为者适应新技术的能力，还强调了这些非法行为者之间的持续斗争以及数字时代监管和遏制洗钱的努力。
Chainalysis 的最新调查结果显示，2023 年与非法活动相关的加密货币交易发生了显着变化。恶意地址将 222 亿美元的加密货币转移到不同的服务中，比 2022 年的 315 亿美元大幅下降。这些数字表明，除了简单的交易放缓之外，还有其他因素会影响加密货币洗钱的减少。
加密货币洗钱减少的一个重要原因可归因于美国当局对加密货币混合器采取的积极措施，加密混合器是一种因隐藏非法资金而臭名昭著的服务。这种加紧的起诉严重阻碍了他们在洗钱生态系统中的运作。
当 Tornado Cash 于 2022 年 8 月 8 日关闭时，加密混合器行业发生了巨大变化。随后，美国当局于 2023 年 11 月 29 日关闭了辛巴达。这些关闭对加密货币洗钱者产生了重大影响，他们依靠混合器来隐藏其非法资金的来源。
然而，尽管美国努力打击加密货币洗钱活动并关闭了辛巴达，但臭名昭著的朝鲜黑客团体Lazarus Group已经迅速适应了。从 2024 年 1 月开始，他们开始通过 YoMix 接收资金。YoMix 的活动在 2023 年激增了五倍，其中三分之一的流入可以追溯到与加密货币盗窃有关的钱包。这凸显了网络犯罪分子在适应监管限制方面的弹性。
随着非法服务的萎缩，Chainalysis指出，洗钱格局发生了变化，越来越多的非法加密货币资金现在转向去中心化金融（DeFi）协议。该报告特别提到，流向赌博服务和桥梁协议的资金有所增加，这表明犯罪分子正在发展其隐藏非法资金的策略。
加密犯罪分子一直表现出对中心化交易所 （CEX） 的偏好，以输送非法资金，即使他们的策略发生了变化。虽然与中心化交易所 （CEX） 相比，2023 年通过跨链桥转移的非法资金的增加似乎微不足道，但它表明它们用于非法转移的情况有所增加。
使用中心化交易所 （CEX） 会带来风险，因为当局或交易所可以冻结非法资金。另一方面，去中心化的协议和交易所缺乏这种控制，为犯罪分子提供了更少的障碍。然而，链上分析师仍然可以通过 DeFi 协议追踪资金动向，这对于中心化服务来说更具挑战性。
Chainalysis的研究发现了一个明显的趋势：被盗资金越来越多地被重定向到跨链桥，使其成为非法活动的首选目的地。
Chainalysis研究总监Kim Grauer向Cointelegraph解释说，根据其最新数据，Avalanche和THORChain是非法活动中非常受欢迎的区块链。加密犯罪分子越来越多地利用跨链桥，允许在不同的区块链之间转移资金，帮助他们试图掩盖他们的洗钱行为。
这种方法允许非法资金更广泛地分散在各种服务和存款地址中，使执法和交易所合规团队的检测工作更加复杂。此外，在多个地址之间分配资产旨在降低与任何单个地址因可疑活动而被冻结相关的风险。
通过智能合约运作的跨链桥有可能通过实施黑名单来阻止来自Lazarus Group等受制裁组织的资金。Grauer解释说，这种机制不仅仅是理论上的——外国资产控制办公室（OFAC）已经编制了一份受制裁的钱包地址清单。加密公司正在使用此列表来阻止这些钱包在其平台上进行交易。她强调，希望服务提供商能够积极识别和阻止潜在的非法活动，包括洗钱。
她还建议，桥梁开发商和运营商可以使用区块链分析工具来检测和防止非法行为者的滥用。如果不采取这样的预防措施，就会带来风险，特别是对于像拉撒路集团这样的实体经常使用的桥梁。继续这一趋势可能会迫使桥梁采取更严格的监管措施，以避免类似于辛巴达或Tornado Cash的结果。
Published At
2/15/2024 9:48:54 PM
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